I want to know about...

3

a
Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 159
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 4 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

NUMERO CUATRO: En la ciudad de Huinca Renancó, Provincia Córdoba, República Argentina, veintiséis 26 de julio del año dos mil veintiuno, siendo las 9:30 horas, se reúnen en la sede social de MTT Sociedad de Responsabilidad Limitada sita en calle Suipacha n 189, localidad Huinca Renancó, Provincia Córdoba, la totalidad de los socios con derecho a voto y que representan el 100% del Capital Social a saber, el Sr. Tomas María Tuninetti DNI 17.770.511, titular de tres 3 cuotas sociales con derecho a un 1 votos cada una de ellas y la Sra. María de los Ángeles Tuninetti DNI 12.962.492, titular de quinientas noventa y siete 597 cuotas sociales, con derecho a un 1 votos cada una de ellas. Se deja constancia por tanto que la presente es una reunión de socios de carácter unánime y autoconvocada, por lo que se omitió la publicación de edictos de ley. Orden del día a considerar por la presente reunión, QUINTO:
Tratar modificación del Contrato Social en sus cláusulas Cuarta, Octava, Decima, Décimo Tercera y sede social; SEXTO: Tratar la elección de nuevos integrantes del órgano de Administración y Representación de la sociedad; SÉPTIMO: Tratar Autorización prevista por el Art. 157
por derivación art. 273 de ley 19.550, para el Órgano de Administración en su integración actual. Al tratar el QUINTO punto del orden del día luego de un debate dado entre los socios y con especial atención a los cambios que se han generado en la sociedad en relación a la tenencia de cuotas sociales y la cesión, de las mismas, que entre los socio se ha dado en el día de la fecha se resuelve por unanimidad modificar las cláusulas Cuarta, Octava, Decima, y Décimo Tercera del contrato social que dio nacimiento a la sociedad, siendo así también por unanimidad ratificadas todas las demás cláusulas no modificadas en el presente. Es así que, por tanto, dichas cláusulas quedan redactadas de la siguiente manera: CUARTA: Capital Social: El capital social se fija en la suma de PESOS doce mil con cero centavos $12.000,00, formado por seiscientas 600 cuotas sociales de PESOS veinte con cero centavos $20,00
valor nominal cada una de ellas. Dicho capital fue suscripto e integrado en su totalidad al momento de la constitución de la sociedad. Estas cuotas sociales quedan suscriptas en su totalidad de la siguiente manera A Sr. Tomas María Tuninetti DNI 17.770.511, titular de tres 3 cuotas sociales de PESOS veinte con cero centavos $20,00 valor nominal cada una de ellas, representativas del cero punto cinco por ciento 0,5% del capital social y B la Sra. María de los Ángeles Tuninetti DNI 12.962.492, titular de quinientas noventa y siete 597 cuotas sociales
de PESOS veinte con cero centavos $20,00
valor nominal cada una de ellas, representativas del noventa u nueve punto cinco por ciento 99,5% del capital social. Clausula OCTAVA:
Normas de Valuación de las Cuotas Sociales:
En el supuesto que alguno de los socios decidiera ceder total o parcialmente sus cuotas sociales, tendrá libertad en cuanto a su valuación.
Para el supuesto en el que, dentro del marco prescripto por la Ley 19.550 y en especial lo que prescribe en materia de cesión de cuotas sociales las cláusulas del contrato social, alguno de los restantes socios pretenda ejercer el derecho de preferencia y existiera falta de acuerdo en el precio de las cuotas sociales, se deberán someter a la solución prevista por Art. 154 c.c. y s.s.
de la ley 19.550. Cláusula DECIMA: Administración y Representación de la Sociedad: La Administración y representación de la sociedad estará a cargo de un órgano Gerencia compuesto por sus miembros llamados gerentes, los que serán designados, elegidos y su número fijado por la Asamblea de Socios entre un mínimo de uno 1 y un máximo de cuatro 4, con mandato indeterminado hasta su remoción y sustitución, siendo reelegibles indefinidamente. Pueden designarse igual o menor número de suplentes por el mismo término para llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. En caso de Gerencia Plural, cada gerente podrá realizar de manera indistinta cualquier acto de administración, el o los gerentes titulares o los suplentes cuando los reemplacen, obligaran a la sociedad con su firma. La Asamblea de socios podrá fijar remuneraciones para los Gerentes.
Clausula DECIMO TERCERA: Mayorías: Para todo supuesto en que los socios deban decidir sobre la modificación del contrato social, serán necesario contar con el voto de la mayoría simple de las cuotas sociales que conforman el capital social. Para todo otro supuesto, serán válidas todas las decisiones que se tome contando con el voto de la mayoría simple de las cuotas sociales que se encuentren presente en la Asamblea de Socios. Siguiendo con los puntos previstos a modificar del Contrato Social, los socios por unanimidad votan y deciden fijar nueva Sede Social en calle San Lorenzo n 501 Torre A, piso 17 Dpto. A, Córdoba Capital, Córdoba, Argentina. Se pasa a tratar el SEXTO punto del Orden del Día, luego de un debate y en atención particular a situaciones de funcionamiento interno de la sociedad se decide elegir nuevos integrantes del órgano de administración asignándole a cada uno de ellos un cargo diferente en la estructura societaria es así que por unanimidad se vota en este sentido designando en el cargo de Gerente Titular a la Sra. María de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

los Ángeles Tuninetti DNI 12.962.492, nacida el 7/10/1959, argentina, de profesión abogada, de estado civil soltera, con domicilio real en calle Paraná n 591, Torre A, piso 17 Dpto. A, Barrio Nueva Córdoba, Córdoba Capital, Córdoba, Argentina y en el cargo de Gerente Suplente al Sr. Tomas María Tuninetti DNI 17.770.511, nacido el 16/08/1966, argentino, de profesión productor agropecuario, de estado civil soltero, con domicilio real en calle Gemes n 225, Huinca Renanco, Córdoba, Argentina. Todos los Gerentes aceptan los cargos asignados y asumiendo bajo responsabilidades de ley, declaran que no le comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales y ratifican los datos personales anteriormente mencionados, fijando domicilio real en los indicados y especial en el de la Sede Social. Pasando a tratar el SÉPTIMO punto del Orden del Día en el cual luego de deliberar los señores socios, se resuelve por unanimidad, autorizar al Órgano de Administración en su composición actual Sra. María de los Ángeles Tuninetti DNI 12.962.492 y Sr. Tomas María Tuninetti DNI 17.770.511, a que actúen en competencia de la sociedad ya sea por cuenta propia o de terceros extendiendo esta autorización a actos que pudieran haberse realizado en el pasado y liberándolos de esta manera de toda responsabilidad en la que pudieran haber incurrido a la luz del Art. 59 Ley 19.550.
1 día - Nº 326300 - $ 3838,25 - 04/08/2021 - BOE

INGENIERO BRANDOLINI Y
ASOCIADOS S.A.
Elección de autoridades: Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 19 de fecha 25/06/21 se resolvió designar por el término de 3 ejercicios a los Sres. DIRECTORES TITULARES: Presidente Néstor Aníbal Brandolini D.N.I. Nº 11.899.347
y Vicepresidente Luis Roberto Carranza D.N.I.
Nº 12.746.237 y DIRECTOR SUPLENTE: al Sr.
Hernán Raúl Brandolini D.N.I. Nº 10.234.937, con mandato hasta la Asamblea que trate el ejercicio económico 30/06/23.
1 día - Nº 326667 - $ 392,80 - 04/08/2021 - BOE

F.A.M.E. FÁBRICA ARGENTINA DE
MÁQUINAS Y EQUIPOS S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 01/06/2021, se decide: Designar: Presidente: Sr. MACCIO César Andrés, D.N.I. 18.016.722, con domicilio en Lote 1 Mza 70 S/N, Barrio Lomas de la Carolina, de la Ciudad de Córdoba. Vicepresidente: al Sr. MACCIO, Guillermo Alejandro, D.N.I. 11.189.118, con domicilio en Antonio
31