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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXVIII - Nº 127
CORDOBA, R.A., VIERNES 25 DE JUNIO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

en la calle Guatemala N 59 de la localidad de Villa Allende, departamento Colón de la Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 319895 - $ 560,80 - 25/06/2021 - BOE

DROGUERIA LOMAS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha, 29/05/2020, se resolvió la elección del Sr. NICOLAS ESTEBAN NACUSI, D.N.I. N
33.855.764, como Director Titular Presidente, y del Sr. MAURO CARLOS NACUSI, D.N.I. N
26.511.136, como Director Suplente.
1 día - Nº 320171 - $ 244,05 - 25/06/2021 - BOE

DALNUT S.A.
VILLA MARIA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha, 27/04/2021, se resolvió la elección del Sr.
Andres Angel Otermin, D.N.I. N 24.363.873, como Director Titular Presidente y, del Sr. Luis Andres Perez, D.N.I.: 29.649.324, como Director Suplente.
1 día - Nº 320177 - $ 232,15 - 25/06/2021 - BOE

DROGUERIA LOMAS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha, 24/05/2017, se resolvió la elección del Sr. NICOLAS ESTEBAN NACUSI, D.N.I. N
33.855.764, como Director Titular Presidente, y del Sr. MAURO CARLOS NACUSI, D.N.I. N
26.511.136, como Director Suplente.
1 día - Nº 320197 - $ 242,35 - 25/06/2021 - BOE

SALIFRAL S.A.
MONTE MAIZ
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nº 6 UNANIME. En la localidad de Monte Maíz,
Provincia de Córdoba, a los 18 días del mes de Junio del año 2021, a las 10:00 hs. se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en la sede social de SALIFRAL S.A. sita en calle Santa Cruz N1553, de esta localidad, la totalidad de los Sres. accionistas, cuya tenencia accionaria representa el 100% del capital social, conforme las constancias que obran al folio Nº7 del Libro Registro de Deposito de Acciones y Asistencia a Asambleas Generales. La Sra. Presidenta Liliana Graciela Teresita Capitani, toma la palabra y declara válidamente constituida la asamblea, la que tiene el carácter de unánime. Pone además en consideración el ORDEN DEL DIA, según consta en convocatoria que obra en el Acta de Directorio Nº 6 de fecha 10 de Junio del 2021: 1
Designación de 2dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Ganancias, Notas, Informe del Síndico y documentación anexa, conforme el art. 234 inc.1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2020. 3 Consideración de la gestión del órgano de administración por sus funciones. 4
Fijación de honorarios al Directorio. 5 Elección de autoridades por vencimiento de mandato. 6
Designación de Sindicatura o prescindencia. Seguidamente el Presidente pone a consideración de los presentes el primer punto del orden del día. Los accionistas, por unanimidad, designan a la Sra. Liliana Graciela Teresita Capitani y el Sr. Francisco García Capitani, para suscribir el acta en representación de la Asamblea. Seguidamente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. La Sra. Liliana Graciela Teresita Capitani dice que, habiéndose puesto a disposición de los accionistas, con la debida antelación, el cuerpo documental que contiene la Memoria, Cuadro de Resultados, Estados Contables y Balance correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2020, mociona para que no se transcriba en la presente y se someta a aprobación por parte de los señores accionistas. La moción es aceptada por unanimidad, quedando de esta manera aprobada sin reserva alguna la totalidad de la documentación. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día; por unanimidad los señores accionistas
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

aprueban la gestión desempeñada por la Señora Directora. A continuación se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día; toma la palabra la señora Presidenta y mociona que se ratifiquen los importes percibidos por los Directores que se encuentran insertos e imputados en el Balance General, teniendo en cuenta la tarea realizada, luego de un intercambio de opiniones este punto es aprobado por unanimidad. Se pasa a tratar el quinto punto del Orden del Día, donde por unanimidad se aprueba la moción de los miembros del Directorio. Siendo el miembro titular del Directorio la Sra. Liliana Graciela Capitani, D.N.I.
14.265.916, argentina, directora de la sociedad y con domicilio real en calle Santa Cruz N1553, Monte Maíz, Provincia de Córdoba; y el Director suplente el Sr. Francisco GARCIA CAPITANI, D.N.I. 36.479.680, argentino, agropecuario y con domicilio real en calle Santa Cruz N1553, Monte Maíz, Provincia de Córdoba. Todos los nombrados aceptan los cargos asignados. Los Sres.
Directores, fijan domicilio especial en calle Santa Cruz N1553 de esta localidad, y hacen presentes que por separado suscribirán las respectivas manifestaciones juradas en los cuales dejaran constancia que no les corresponde las prohibiciones e incompatibilidades de los Art. 264 y 286 de la Ley N 19550, respectivamente. Por último se trata el último punto del Orden del día, atento a lo dispuesto por el Estatuto Social, los accionistas por unanimidad resuelven prescindir de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor. No habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión, se hace lectura y ratificación de los escrito en Actas y firman los accionistas designados.
1 día - Nº 320250 - $ 3437,50 - 25/06/2021 - BOE

SOLARES SAN VICENTE S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N 01 de Asamblea General Ordinaria de fecha 26/03/2021 se resolvió la elección del Sr. TRETTEL, Guillermo Alejandro, D.N.I.
N18.455.673, como Director Titular Presidente, y de la Sra. FARINA, Sonia Ester, D.N.I. N
32.071.299, como Director Suplente.
1 día - Nº 320276 - $ 251,70 - 25/06/2021 - BOE

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