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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXVIII - Nº 120
CORDOBA, R.A., JUEVES 17 DE JUNIO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

yor de edad, divorciado, comerciante, con domicilio en lote 01 Manzana 29 B Tejas la Candelaria de esta ciudad. Segundo: En virtud del contrato de cesión aludido, la sociedad GASTRONOMIA
ALTAS CUMBRES S.R.L, queda conformada de la siguiente manera: 1 La Sra. FLORENCIA
ANDREA CEBALLOS, DNI: 25.683.505, nacida el día 12/08/1977, argentina, mayor de edad, soltera, comerciante, con domicilio lote 01 Manzana 29 B Tejas de la Candelaria y 2 Sr. HÉCTOR ARIEL MURÚA, DNI: 21.756.983, nacido el día 06/12/1970., argentino, mayor de edad, divorciado, comerciante, con domicilio en lote 01
Manzana 29 B Tejas de la Candelaria, ambos domicilios en la ciudad de Córdoba. El capital de la Sociedad se constituye la suma PESOS
CIEN MIL $ 100.000.- representada por MIL
CUOTAS 1000 del valor PESOS CIEN $ 100.-
cada una, suscripto por los socios de la siguiente manera: 1 La Sra. FLORENCIA ANDREA CEBALLOS Cincuenta 50 cuotas sociales con valor nominal de pesos Cien $ 100 cada una, que representan pesos Cinco Mil $ 5.000.-
valor nominal. 2 El Sr HÉCTOR ARIEL MURÚA
con Novecientos Cincuenta Cuotas 950 con un valor nominal de de pesos Cien $ 100 cada una, que representan la suma de pesos Noventa y Cinco Mil $ 95.000.- valor nominal. Tercer: se decide designar como socio gerente al Sr. HÉCTOR ARIEL MURÚA, quien en este acto acepta el cargo de socio gerente de la sociedad. Cuarto:
Los socios por unanimidad deciden cambiar la sede social a la calle lote 01 Manzana 29 B Tejas de la Candelaria de esta ciudad de Córdoba.
Córdoba. Juzg de 1 Inst. C.C 26 - Conc y Soc N 2 Expte 9723075. Fdo: Maspero Castro Laura Eugenia, prosecretaria letrada 26/02/2021.
1 día - Nº 317638 - $ 1227,47 - 17/06/2021 - BOE

EPIFANIO JIMÉNEZ E HIJOS S.A.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 46 UNANIME. En la ciudad de Córdoba, a los once días del mes de Junio del año dos mil veintiuno, a las 18:00 Hs. se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en la sede social de EPIFANIO JIMENEZ E HIJOS S.A. sita en calle Av. Rancagua n 7910, de esta ciudad, la totalidad de los Sres. accionistas, cuya tenencia
accionaria representa el 100% del capital social, conforme las constancias que obran al folio Nº 8 del Libro Registro de Deposito de Acciones y Asistencia a Asambleas Generales, con la presencia del Sindico Titular, Cr. Schiaroli Ruben Romeo, Sindico Suplente Agustin Alba Moreyra y Directora suplente Jimenez Maria Laura. El Sr.
Presidente, señor Luis Epifanio Jiménez, toma la palabra y declara válidamente constituida la asamblea, la que tiene el carácter de unánime, pone además en consideración el ORDEN DEL
DIA, según consta en convocatoria que obra en el Acta de Directorio Nº 143 de fecha 27 de Mayo del 2021: 1 Designación de 2dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Ganancias, Notas, Informe del Síndico y documentación anexa, conforme el art. 234 inc.1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2020. 3 Gestión de Directores y Síndicos. 4 Remuneración de Directores y Síndicos. 5 Fijación del número de Directores Titulares, Director Suplente, Sindico Titular y Sindico Suplente, con designación de cargos a ocupar y la respectiva duración de los mismos. Seguidamente el Presidente pone a consideración de los presentes el primer punto del orden del día.
Los accionistas, por unanimidad, designa al Sr.
Luis Epifanio Jimenez y la sra. Maria Rosa Marguglio, para suscribir el acta en representación de la Asamblea. Seguidamente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. El Sr. Luis Epifanio Jiménez dice que, habiéndose puesto a disposición de los accionistas, con la debida antelación, el cuerpo documental que contiene la Memoria, Cuadro de Resultados, Estados Contables y Balance correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2020, mociona para que no se transcriba en la presente y se someta a aprobación por parte de los señores accionistas. La moción es aceptada por unanimidad, quedando de esta manera aprobada sin reserva alguna la totalidad de la documentación.
Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día;
Por unanimidad los señores accionistas aprueban la gestión desempeñada por los señores Directores y por el Síndico, agradeciéndoles la gestión. A continuación se pasa a tratar el cuarto
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punto del orden del día; Toma la palabra el señor Presidente y mociona que se ratifiquen los importes percibidos por los Directores y Síndicos, que se encuentran insertos e imputados en el Balance General, los referidos a Directores y con respecto del síndico, teniendo en cuenta la tarea realizada, se mociona una remuneración de pesos un mil $ 1.000, luego de un intercambio de opiniones este punto es aprobado por unanimidad. Se pasa a tratar el quinto y último punto del Orden del Día, donde por unanimidad se aprueba la moción que los miembros del Directorio y de la Sindicatura sean reelegidos por 3tres periodos más. Siendo los miembros titulares del Directorio: el Sr. Luis Epifanio Jiménez, argentino, mayor de edad, DNI N 13.820.296, casado, con domicilio en Sierras de Achala nº 354, de la localidad de Villa Allende, Córdoba, nombrado para cargo de Presidente; Maria Rosa Marguglio, argentina, mayor de edad, DNI N
16.507.610, casada, con domicilio en Sierras de Achala nº 354, de la localidad de Villa Allende, Córdoba, nombrada para el cargo de Vicepresidente. Para el cargo de Director Suplente la Sra.
Jiménez Maria Laura, DNI Nº 31.221.278, argentina, mayor de edad, casada, con domicilio en Sierras de Serrezuela nº 421 de localidad de Villa Allende, Córdoba. Para los cargos del Sindico Titular y Suplente: Sres. Ruben Romeo Schiaroli, argentino, mayor de edad, DNI N 17.882.424, Contador Público, casado, con domicilio en Ruta A-74 Km. 31 de la Localidad de Colonia Tirolesa, Pcia. De Córdoba y Agustín Alba Moreyra, argentino, mayor de edad, DNI Nº 24.015.083, Abogado, soltero, con domicilio en San Martin 235 piso 3 of 30 al 34. Todos los nombrados aceptan los cargos asignados. Los Sres. Directores y Síndicos, fijan domicilio especial en calle Av Rancagua N 7910, de esta ciudad, y hacen presentes que por separado suscribirán las respectivas manifestaciones juradas en los cuales dejaran constancia que no les corresponde las prohibiciones e incompatibilidades de los Art.
264 y 286 de la Ley N 19550, respectivamente. No habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión, se hace lectura y ratificación de los escrito en Actas y firman los accionistas designados.
1 día - Nº 318598 - $ 4147,25 - 17/06/2021 - BOE

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