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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXVIII - Nº 118
CORDOBA, R.A., MARTES 15 DE JUNIO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

cio aprueba por unanimidad la renuncia de la Srta. RODRIGUEZ FLAQUER CANDELARIA
LIDIA, Documento Nacional de identidad número 34988756, Cuit 24-34988756-4, a la titularidad de la ADMINISTRACIÓN de la sociedad, y se designa como nueva ADMINISTRADORA
TITULAR, quien acepta dicho cargo, a la Sra.
SANCHEZ BENICIA SERAFINA, Documento Nacional de identidad número 01628117, Cuit 23-01628117-4, siendo representada en este acto por el Sr. RODRIGUEZ ROBERTO WALTER D.N.I. 11.976.426 quien manifiesta hacerlo en su carácter de Apoderado, quien constituye domicilio legal en Duarte Quiros 1069 de esta ciudad de Córdoba.
3 días - Nº 317126 - $ 1946,13 - 15/06/2021 - BOE

PRADETI S.A.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nro.1 En la cdad de Cba, siendo las 8 hs del día 1 de junio de 2021,se reúnen en Asamblea General Ordinaria,en la sede social sita en calle Av. República de China S/N,Mzana 3,Casa 23,Barrio Jardines de los Soles IIValle Escondido,Cdad de Cba, cumplimentando las reglas de conducta generales del distanciamiento social,preventivo y obligatorio y medidas generales de prevención dispuesto por el Decreto Nacional 287/2021 y ss.,la totalidad de los accionistas de PRADETI S.A.,los sres Leonardo Alfredo Pérez Moreno y Larisa Montenegro,que figuran y firman en el Registro de Asistencia de Asamblea Nro.1,a fs. 2,representando la totalidad del Capital Social.El Sr. Presidente,Leonardo A. Pérez Moreno expresa que con la debida anticipación han sido puestos a disposición de los accionistas,los documentos a considerar,por lo que, al no existir objeciones por parte de los presentes,hace apertura del acto dejándolo constituido y procede a dar lectura al Orden del Día fijado en la convocatoria: 1Designación de dos accionistas para firmar el acta;2Consideración de los Documentos exigidos por el art 234, inciso 1 de la Ley 19550,correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2019;3Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado al 30/06/2019;4 Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.

Preside la Asamblea el Señor Leonardo A. Pérez Moreno,puesto a consideración el primer punto del orden del día,se resuelve por unanimidad designar para firmar el Acta de la Asamblea a los Señores Leonardo A. Pérez Moreno y Larisa Montenegro.Puesto a consideración el segundo punto del orden del día,resultan aprobados por unanimidad:aLos Estados contables practicados al 30 de Junio de 2019 y bLa Memoria correspondiente al mismo período.Con respecto al tercer punto del Orden del Día se aprueba por unanimidad en los términos del art.275 de la ley 19.550,la gestión del directorio integrado por los señores Leonardo A. Pérez Moreno y Larisa Montenegro,como miembros en los cargos de Presidente y Director Suplente respectivamente,absteniéndose de votar por sus respectivas gestiones,los directores accionistas involucrados, conforme lo dispuesto en el art.241 de la ley 19.550,aprobándose su gestión hasta el día de la fecha,con igual alcance, es decir el del art.
275 de la Ley Societaria. Puesto a consideración el cuarto punto del Orden del día,luego de un largo debate y siguiendo las recomendaciones propuestas por el Directorio,se aprueba por unanimidad el Proyecto de Distribución de Utilidades sin modificaciones.En este acto el Señor presidente del Directorio autoriza a la Dra. Larisa Montenegro,D.N.I. 25.610.144,para que realicen todas las gestiones para lograr la conformidad administrativa e inscripciones en el Registro Público de Comercio de las presentes actuaciones,con facultades para aceptar,proponer o rechazar observaciones a las mismas y ejercer en su caso los recursos que la ley conceda.No habiendo más asuntos que considerar,se levanta la sesión siendo las 10:00 hs.
1 día - Nº 317249 - $ 1528,51 - 15/06/2021 - BOE

ICE-V SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
VILLA CARLOS PAZ
Mediante Acta de fecha 03/05/17 se aprobó por unanimidad el cambio de Socio Gerente de la Sociedad ICE-V S.R.L., C.U.I.T. 30-71541882-3.
La administración, la representación legal y el uso de la firma social estará a cargo del socio
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

gerente, quien durará en su función mientras dure la sociedad o hasta que la Asamblea de socios determine lo contrario. Se eligió como Socio Gerente al Sr. Luis Alberto Brito, DNI
N16.837.367, argentino, casado, comerciante, nacido el 02/08/1964, domiciliado en calle Shakespeare N 103, B Villa Suiza de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, República Argentina, quien acepta el cargo con las facultades para realizar todos los actos tendientes a la realización del objeto social.
5 días - Nº 318307 - $ 3239 - 22/06/2021 - BOE

CONSULTORES EN INFORMÁTICA S.A.
Mediante Acta de Asamblea Ordinaria de Consultores en Informática S.A. de fecha 12/04/2021, por unanimidad se resolvió la elección por tres ejercicios, como Presidente: Eduardo Gabriel CONSOLE, D.N.I. Nº 17.630.091; y como Director Suplente: Mauricio German CAPUTO, D.N.I. Nº 23.028.621, ambos con domicilio especial en calle Miguel Victorica N 2818, Planta Baja, Barrio Tablada Park, ciudad de Córdoba.1 día - Nº 317460 - $ 115 - 15/06/2021 - BOE

EMBALSE
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
Se hace saber que, mediante Asamblea General Ordinaria de carácter unánime, de fecha 30/04/2021, se resolvió por unanimidad aprobar la siguiente elección de autoridades: PRESIDENTE: RAMIREZ FACUNDO, DNI 42440952 y DIRECTOR SUPLENTE: RAMIREZ OSVALDO
JORGE, DNI 16298495, todos por término estatutario. En este mismo acto aceptaron expresamente el cargo para el que fueron designados, bajo responsabilidad de ley, fijando domicilio especial, conforme al art.256 última parte de la Ley 19.550, en calle Malvinas Argentinas N.º 486, Bº Escuela, de la localidad de Embalse, Provincia de Córdoba, Republica Argentina y en cumplimiento de las disposiciones legales manifestaron con carácter de declaración jurada que no le corresponden las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 y 268 de la Ley 19.550.1 día - Nº 317676 - $ 338,13 - 15/06/2021 - BOE

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