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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 90
CORDOBA, R.A., LUNES 10 DE MAYO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
UROLIT S.A.

Convócase a la Asamblea General Ordinaria para el 26/05/2021, a las 10:30hs, en la sede social en primera convocatoria y a las 11:30hs en segunda convocatoria a los fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea. 2 Consideración de la documentación legal correspondiente al Vigésimo Segundo ejercicio económico cerrado el 31/12/2020.
3 Evaluación de la Gestión del Directorio y su Retribución, por sobre el porcentaje establecido en el articulo 261 de la Ley 19550 y sus modificaciones. Proyecto de Distribución de Utilidades.
El Directorio.
5 días - Nº 310187 - $ 1136,80 - 11/05/2021 - BOE

ALTA GRACIA
DOLOMITA SAIC
Convocase a los señores accionistas de DOLOMITA SAIC, en Asamblea General Ordinaria para el día 27 de mayo de 2021, a las once horas en primera convocatoria y a las doce horas en segunda convocatoria en el domicilio de la sede social, sito en Ruta 5 Km. 23, Alta Gracia, Provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2 Consideración de los documentos establecidos en el art 234 de la ley 19550 correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2020, 3 Aprobación de remuneraciones abonadas a Directores, por desempeño de funciones tecnico-administrativas permanentes, 4 Consideración de la gestión del Directorio desde la aceptación de cargo hasta el día de la Asamblea, 5 Retribución por honorarios de Directorio, 6 Tratamiento de resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2020, 7
Renovacion de autoridades, 8 Ratificación de la venta de las acciones de Dolomita SAIC en Elve SA. Nota: Documentación de ley a disposición de los señores accionistas en la sede social. El Directorio.5 días - Nº 310564 - $ 3808,50 - 10/05/2021 - BOE

VILLA CARLOS PAZ
CARDEA S.R.L.
ACTA N 4: En la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, a los 30 días del mes de Mayo de 2014, siendo las 17 horas, se reúnen en forma unánime y autoconvocada, la totalidad de los socios de CARDEA S.R.L. que representan el 100% del Capital Social, en la
sede social sito en Avda. San Martin Nº 2070
de la ciudad de Villa Carlos Paz, para considerar el siguiente orden del día: 1º Elección de autoridades y distribución de cargos, proponiéndose al Sr. Armando Chinetti como Gerente de la firma, y a la Sra. Gabriela Lis Pensa como Gerente Suplente. 2º Autorizar a la Srta. Cocconi María Belén, D.N.I. 30.659.096, con domicilio en calle Cumbres Negras Nº 2526, de esta ciudad de Córdoba, Tel/Fax 4643532, E-Mail: info@mbcocconi.com.ar, para que actuando en forma conjunta o indistinta con el Gerente, realicen los trámites conducentes a obtener la conformidad administrativa con facultades para aceptar y resolver las observaciones formuladas por autoridad competente.Tratados que fueron cada uno de los puntos del orden del día, se aprueban por unanimidad de votos de los socios presentes, de la siguiente forma: Al PUNTO PRIMERO:
Luego de deliberar sobre la propuesta, la Asamblea resuelve aprobar por unanimidad, la designación del Sr. Armando Chinetti como Gerente Titular y la designación de la Sra.
Gabriela Lis Pensa como Gerente Suplente, quienes aceptan en este acto los cargos para los que fueron designados fijando domicilio a los efectos del art. 256 en la sede social, y en cumplimiento de las disposiciones legales manifiestan en carácter de declaración Jurada no estar comprendidos dentro de los alcances del art. 264 de la Ley 19.550. Conforme a lo decidido y aprobado en este punto la distribución de cargos para la sociedad CARDEA
S.R.L. son: Gerente Titular: Armando Chinetti, D.N.I. nro. 21.402.781, con domicilio real en calle Japón Nº 363, Villa Carlos Paz, fecha de nacimiento 14/05/1970, estado civil divorciado; y Gerente suplente: Gabriela Lis Pensa, D.N.I. nro. 25.882.341, con domicilio real en calle Sarmiento Nº 1480, Villa Carlos Paz, fecha de nacimiento 21/08/1977, estado civil casada La moción es aprobada por unanimidad. SEGUNDO PUNTO: Se aprueba por unanimidad, autorizar a la Srta. Cocconi María Belén, D.N.I. 30.659.096, con domicilio en calle Cumbres Negras Nº 2526, de esta ciudad de Córdoba, Tel/Fax 4643532, E-Mail:
info@mbcocconi.com.ar, para que actuando en forma conjunta o indistinta con el Gerente, realicen los trámites conducentes a obtener la conformidad administrativa con facultades para aceptar las observaciones formuladas por dicha autoridad. No habiendo más asuntos que tratar, Con lo que tras la ratificación de todos los socios presentes, se da por terminado el acto, previa lectura y firma.-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 310640 - $ 1366,86 - 10/05/2021 - BOE

VILLA CARLOS PAZ
CARDEA S.R.L.
ACTA N 7: En la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, a los 3 días del mes de Abril de 2017, siendo las 18 horas, se reúnen en forma unánime y auto convocada, la totalidad de los socios de CARDEA S.R.L. que representan el 100% del Capital Social, en la sede social sito en Avda. San Martin Nº 2070 de la ciudad de Villa Carlos Paz, para considerar el siguiente orden del día: 1º Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes al Sexto ejercicio regular económico-financiero iniciado el 1 de Enero de 2016 y finalizado al 31 de Diciembre de 20162º Elección de autoridades y distribución de cargos, proponiéndose al Sr. Armando Chinetti como Gerente de la firma, y a la Sra. Gabriela Lis Pensa como Gerente Suplente. 3 Cambiar el domicilio de la Sede Social, la cual quedara establecida en calle Bounarotti Nº 644, ciudad de Carlos Paz, provincia de Córdoba. Tratados que fueron cada uno de los puntos del orden del día, se aprueban por unanimidad de votos de los socios presentes, de la siguiente forma: Al PUNTO PRIMERO: Se dispone se den por leídos y aprobados los estados y documentos correspondientes al Sexto ejercicio regular cerrado al 31 de Diciembre de 2016, en razón de que los mismos han sido puestos en conocimiento de los señores socios, resolviéndose asimismo omitir su transcripción en acta por encontrarse todos ellos registrados en los libros oficiales de la Sociedad. SEGUNDO PUNTO: Luego de deliberar sobre la propuesta, la Asamblea resuelve aprobar por unanimidad, la designación del Sr.
Armando Chinetti como Gerente Titular y la designación de la Sra. Gabriela Lis Pensa como Gerente Suplente, quienes aceptan en este acto los cargos para los que fueron designados fijando domicilio a los efectos del art. 256 en la sede social, y en cumplimiento de las disposiciones legales manifiestan en carácter de declaración Jurada no estar comprendidos dentro de los alcances del art. 264 de la Ley 19.550. Conforme a lo decidido y aprobado en este punto la distribución de cargos para la sociedad CARDEA
S.R.L. son: Gerente Titular: Armando Chinetti, D.N.I. nro. 21.402.781, con domicilio real en calle Japón Nº 363, Villa Carlos Paz, fecha de nacimiento 14/05/1970, estado civil divorciado; y Gerente suplente: Gabriela Lis Pensa, D.N.I. nro.
25.882.341, con domicilio real en calle Sarmiento Nº 1480, Villa Carlos Paz, fecha de nacimiento 21/08/1977, estado civil casada La moción es
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