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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 68
CORDOBA, R.A., VIERNES 9 DE ABRIL DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Córdoba, República Argentina; pudiendo establecer sucursales y agencias. ARTICULO 4: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia en el país, las siguientes actividades: PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS: La intermediación promoviendo la concertación de contratos de seguros, asesorando a asegurados y asegurables, actuando como productor asesor de seguros de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 22.400. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente estatuto. ARTICULO 12: El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes conforme la legislación vigente, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales de acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación, pudiendo celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos, entre ellos: establecer agencias y sucursales, dentro del país, operar con todos los bancos e instituciones de créditos oficiales y privadas, representar a la sociedad en asuntos administrativos, judiciales y/o extrajudiciales; otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue conveniente. En otro punto de orden del día, se designo como Director Suplente al Sr. Juan Carlos Besmalinovich, DNI
11829289, con domicilio especial en calle 25 de Mayo 257, Rio Tercero, Córdoba, declarando bajo juramento que no está comprendido en las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550.
1 día - Nº 305152 - $ 1265 - 09/04/2021 - BOE

del Poder Ejecutivo de la Nación, se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria, declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N 297/2020 y sus eventuales prórrogas, la Asamblea General Ordinaria se podrá celebrar a distancia, por medio de transmisión simultánea de audio e imagen, a través de Zoom, cuyas características y modalidad de conexión se informarán oportunamente a los accionistas que comuniquen su asistencia.
En caso de no haberse reunido el quórum necesario a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después. EL
DIRECTORIO.
5 días - Nº 305160 - $ 6877 - 14/04/2021 - BOE

MARIANO S.A.
Elección de Directorio En Asamblea General Ordinaria unánime de fecha 10/09/2018, los accionistas que representan el 100% del capital social de MARIANO S.A., por unanimidad resuelven: Elegir para conformar el directorio por un nuevo periodo estatutario a Director Titular Presidente: Antonio Mariano, D.N.I.
Nº 17.157.226, Director Titular Vicepresidente:
Miguel Ángel Mariano, D.N.I. Nº 93.568.634, Directora Titular: María Antonella Mariano, D.N.I.
Nº 28.653.897, y como Directora Suplente: Diana Gina, Merlino, D.N.I. Nº 33.437.157, Prescindir de la sindicatura.
1 día - Nº 305324 - $ 411,70 - 09/04/2021 - BOE

ESTABLECIMIENTO MARIA ANTONIA S.A.
SKANDINA SAS
MONTECRISTO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los Sres. Accionistas de ESTABLECIMIENTO MARIA ANTONIA S.A. a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 26 de abril de 2021, a las 12:00 horas, en la Sede Social sita en calle Av. San Martin 86, Localidad de Monte Cristo, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea. 2 Elección de autoridades y distribución de cargos. 3 Prescindencia de la Sindicatura. Se informa a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la Sede Social o por correo electrónico a la casilla cattaneoestudio@gmail.com indicando un teléfono y una dirección de correo electrónico, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la misma Art. 238, Ley 19.550. Si la fecha de la Asamblea se encontrase comprendida dentro del período en que por disposición
En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los seis días del mes de abril de dos mil veintiuno, se reúnen en la sede social sita en Av. Recta Martinoli Nº 7774, Bº Villa Belgrano de la sociedad SKANDINA SAS, se reúnen en asamblea general extraordinaria en virtud de las previsiones del Art. 158 inc. b del CCCN, la Señora Guillermina María Cejas Marull, DNI 32.239.474, comerciante mayor de edad, casada, argentina, con domicilio en calle Sastre Nº 1947 de la ciudad de Cosquín, Provincia de Córdoba, en su carácter de única socia y, el Sr. Rolando Ariel Pérez, DNI. Nº 24.143.565, con domicilio en calle Esmeralda Nº950 piso:14
dpto:105 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires CABA-, en su carácter de Administrador Suplente. La primera en su calidad de Presidente del Directorio manifiesta que se hallan presente la totalidad del capital social.Acto seguido, la Sra. Cejas Marull preside la asamblea. Abierto el acto, toma la palabra el Sr. Rolando Ariel Pérez
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

para tratar el primer punto del orden del día que reza:1DESIGNACIÓN DE LA SOCIA para que conjuntamente con el Administrador Suplente suscriban la presente acta. El Sr. Pérez toma la palabra y manifiesta que esta asamblea es autoconvocada conforme el art. 237 de la LGS y el art.158 inc.b del CCCN, mociona que la Socia junto con el Administrador Titular, suscriban el acta como testimonio de su conformidad, moción que, sometida a votación, y aprobada por UNANIMIDAD. Inmediatamente toma la palabra la Sra Presidente toma la palabra y da tratamiento al segundo orden del día:2MODIFICAR EL INSTRUMENTO CONSTITUTIVO que fue inscripto en el Registro Público de Comercio de esta ciudad en el protocolo de contratos y disoluciones bajo la mat. 20590-A el día 21/05/2019, y su modif.
21/06/2019 Mat- 20590-A1, cuyo Artículo Séptimo es modificado en este acto y quedará redactado de la siguiente manera: CLÁUSULA SÉPTIMA: ADMINISTRACIÓN REPRESENTACIÓN
USO DE LA FIRMA SOCIAL: La administración y representación de la sociedad y de la firma social estarán a cargo de Guillermina María Cejas Marull, DNI 32.239.474, quien revestirá el carácter de administrador Titular y al Sr. Rolando Ariel Pérez, DNI. Nº 24.143.565 revestirá el carácter de administrador suplente. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa. El Administrador Titular y el Suplente en su caso, tiene todas las facultades necesarias para administrar y disponer de los bienes de la sociedad, incluso aquellos para los cuales la ley requiere poderes conforme el art. 375 del CCN, y el art. 9 del dcto ley 5965/63, para tales actos será indispensable la conformidad del socio manifestada expresamente. Puede comprometer el uso de la firma social en prestaciones a título gratuito, o en garantías, avales o fianzas para terceros y, ser garante en contratos de alquiler, para lo cual será indispensable la conformidad del o los socios que representen el total del capital social manifestado expresamente. Podrá, para el cumplimiento de los fines sociales AAdministrar los bienes y negocios de la sociedad. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos que tiendan al cumplimiento del objeto social; constituir toda clase de derechos reales, permutar, ceder, tomar en locación bienes inmuebles, administrar bienes y negocios de la sociedad y de terceros, otorgar poderes generales o especiales, realizar todo contrato o acto por el que se adquieran o enajenen bienes, contratar o subcontratar cualquier clase de
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