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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXV - Nº 52
CORDOBA, R.A., MARTES 16 DE MARZO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

FRANCISCO, conforme lo decidido en Acta nro.
399 de fecha 03/03/2021, convoca a los Sres.
Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA presencial 1a celebrarse el día 22 de Abril de 2021 en las instalaciones sita en calle Pasaje Intendente Cornaglia N 2025 de San Francisco, Pcia. de Córdoba a las 21 hs. 2 a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos asociados para firmar en forma conjunta con el Presidente y Secretario el acta de asamblea.- 2 Motivo del incumplimiento al Artículo 30º del Estatuto Social.- 3 Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Informe del Auditor, Informe de la Junta Fiscalizadora y Proyecto de Distribución de Excedentes, todo ello correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de Enero de 2019 y el 31 de Diciembre de 2019.- 4 Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Informe del Auditor, Informe de la Junta Fiscalizadora y Proyecto de Distribución de Excedentes, todo ello correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de Enero de 2020 y el 31 de Diciembre de 2020.- 5
Tratamiento y consideración de todas las operaciones de compra venta de bienes registrables que se realizaron en los años 2019 y 2020.- 6
Tratamiento de la cuota societaria y valor de los subsidios por Nacimiento; Casamiento y Fallecimiento.- 7 Tratamiento de las donaciones realizadas en los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2020.- 8
Consideración del Art. 24 inc. c de la Ley 20.321
y Resolución 152/90 del Ex INAM, que refieren a las compensaciones a miembros de Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.- 9 Tratamiento del Reglamento del Servicio de Tarjeta Prepaga y de Crédito Mutual.- 10 Tratamiento, consideración y aprobación de la actuación del Directorio en materia de políticas implementadas de prevención de lavado de activos y financiamiento del Terrorismo, Manual de Matriz de Riesgo, Manual de Perfiles, Auditoria de PLA/FT y programa de capacitación de conformidad con la normativa vigente en la materia. SAN FRANCISCO; Marzo de 2021.- Zabala Carlos-SecretarioAsan Marcelo A.-Presidente.- 1 COVID-19: La Asamblea se realizará cumpliendo con los protocolos establecidos por el C.O.E. Central de la provincia de Córdoba y la Municipalidad de San Francisco, con asistencia de los asociados con tapabocas, sillas distanciadas a no menos de dos metros entre si, alcohol en gel y demás requerimientos
contemplados en dichos protocolos. En caso de que a la fecha de celebración de la asamblea el Poder Ejecutivo Nacional determine nuevamente, según el avance epidemiológico en el país, el estado de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio o bien existan otras circunstancias que lo determinen, el Consejo Directivo autoriza la celebración de la misma bajo una plataforma a distancia, debiéndosele informar a la masa societaria el correo electrónico habilitado por la entidad para comunicar su asistencia y así recibir el ID y contraseña correspondientes. 2 Artículo 37: El quórum para sesionar en las asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto, cumpliendo especialmente las condiciones de antigedad y con el pago de cuotas sociales correspondientes. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.
5 días - Nº 300377 - $ 10557,55 - 19/03/2021 - BOE

BAGLEY ARGENTINA S.A.
ARROYITO

rectores Titulares y Suplentes y elección de los que correspondan. 9 Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora. 10 Designación del Contador que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico Nº 18 y consideración de su retribución. Designación de un Contador Suplente que lo reemplace en caso de impedimento. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la Sede Social, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la misma art. 238 Ley 19.550 o por correo electrónico a la casilla notifsociedades@
arcor.com, indicando un teléfono y una dirección de correo electrónico. Si la fecha de la Asamblea se encontrase comprendida dentro del período en que por disposición del Poder Ejecutivo de la Nación, se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N 297/2020 y sus eventuales prorrogas, la Asamblea se podrá celebrar a distancia, por medio de transmisión simultánea de audio y video, a través de Cisco Webex, cuyas características y modalidad de conexión se informarán oportunamente a los accionistas que comuniquen su asistencia. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 300403 - $ 9321 - 17/03/2021 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los Señores Accionistas de Bagley Argentina S.A., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 06 de abril de 2021, a las 10:00 horas, en la sede social sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la Asamblea. 2
Consideración de la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros, el Informe del Auditor y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, y demás documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº 17 finalizado el 31 de diciembre de 2020. 3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4
Consideración de las fianzas otorgadas. 5 Ratificación de todo lo actuado por el Directorio, en relación a la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 6 Consideración de los Resultados No Asignados, y destino del Resultado del Ejercicio. Consideración de la constitución de Reservas Facultativas y/o de una Reserva Especial. Consideración de la distribución de dividendos en efectivo. 7 Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 8 Determinación del número de Di-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

NEIKE S.A.
Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 08 de abril de 2021, a las 14 hs. en 1 convocatoria y a las 15 hs. en 2 convocatoria, en la sede social sita en San José de Calasanz 468, 6 piso, Dpto. C de esta ciudad de Córdoba, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1 Designación de accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2 Consideración de la documentación contable prescripta por el inc. 1 del art. 234 Ley 19.550, Memorias y Distribución de resultados, correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 31/12/2017, 31/12/2018 y 31/12/2019 respectivamente. 3
Consideración de la gestión del órgano de administración por sus funciones durante los ejercicios en consideración. 4 Fijación de Honorarios al Directorio en los ejercicios en tratamiento. 5
Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección. 6 Aumento de capital social. Capitalización de pasivo. Limitación del Derecho de Preferencia art. 197, inciso 2º, Ley 19.550. Modificación de Estatuto. 7 Designación de Autorizados y constitución domicilio electrónico. Los accionistas deberán comunicar su
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