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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXV - Nº 44
CORDOBA, R.A., JUEVES 4 DE MARZO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

dice: En Asamblea General Extraordinaria de fecha 09/11/2020 Sociedad Inscripta en el Registro Público Protocolo de Contrato y Disoluciones bajo la Matrícula Nº 6089/A3, de fecha 17/9/2018 debe decir: En Asamblea General Extraordinaria de fecha 09/11/2020 Sociedad Inscripta en el Registro Público Protocolo de Contrato y Disoluciones bajo la Matrícula Nº 6089/A, de fecha 25/09/2006.3 días - Nº 298696 - $ 748,86 - 08/03/2021 - BOE

LTS POLIURETANOS S.A.S.
MODIFICACION
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO
Por Acta de Reunión de socios de fecha 10/02/2021 se modifica el artículo 7º del Instrumento Constitutivo, quedando redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 7: La Administración estará a cargo del Sr. Alejandro CARRIO, D.N.I. 32.239.050, que revestirá el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones y actuando de forma individual tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. En éste mismo acto se designa al Sr. Lucas Nicolás LOAIZA, D.N.I.
27.075.544, en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrado en éste acto aceptan de forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestas, con carácter de declaración jurada, que no les corresponden las prohibiciones e incompatibilidades de ley.
1 día - Nº 298713 - $ 456,32 - 04/03/2021 - BOE

MODAS Y FANTASÍAS S.A.
ACTA DE ASAMBLEA Nº 17: En la ciudad de Córdoba a los 27 días del mes de Marzo de 2020, siendo las 10:00 horas, se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria en la sede de la sociedad sita en calle Platón Nº 2931 de la ciudad de Córdoba, con la presencia del 100% del capital de Modas y Fantasías S.A. que da cuen-

ta el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Nº 1, folio 14. Iniciada la sesión el Sr.
Jorge Amato, presidente de la sociedad, pone de manifiesto que, conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se han repartido los documentos a considerar y que de acuerdo a prescripciones contenidas en las leyes vigentes quedan a disposición de los señores accionistas los libros respectivos. En atención a que ningún accionista formula objeciones a la constitución del acto, el Sr. Presidente pone a consideración de la asamblea el punto 1 del Orden del Día que literalmente dice: 1
Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550/1972
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2019. El accionista Sr. Franco Alejandro Amato Bornancini hace moción de que se den por leídos y aprobados dichos documentos en razón de que los mismos son de conocimiento de los accionistas y de que se omita su transcripción en acta por encontrarse insertos en el Libro Inventario y Balance. El accionista Sr.
Jorge Amato apoya la moción. Puesto a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes.
Se pone a consideración el punto 2 del Orden del Día que literalmente dice: 2 Consideración de los resultados y remuneración del directorio por sobre el porcentaje establecido en el artículo 261 de la ley 19550/1972. A indicación de la accionista Sr. Franco Alejandro Amato Bornancini se aprueba por unanimidad de votos presentes determinando la no asignación de retribuciones a los miembros del directorio. Se pasa a considerar el punto 3 del orden del día que literalmente dice: 3 Designación de los componentes del órgano de administración por el término de dos ejercicios según estatuto. Por unanimidad se resuelve continuar los mandatos de los directores anteriores hasta el 31 de Diciembre de 2021, quedando como Presidente el Sr. Jorge Alejandro Amato, DNI Nº 17.843.247 y como Vicepresidente el Sr. Franco Alejandro Amato Bornancini, DNI Nº 38.183.049. Se pasa a considerar el punto 4 del orden del día que literalmente dice: 4 Cambio del domicilio de la Sede Social. Por unanimidad se resuelve trasladar la misma a la calle Corrientes N 61, Local 5, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, a partir del 1 de Abril de 2020.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Se pasa a considerar el punto 5 del orden del día que literalmente dice: 5 Designación de dos accionistas para firmar el acta respectiva. Por unanimidad de votos se designa a los accionistas Sr.
Franco Alejandro Amato Bornancini y el Sr. Jorge Alejandro Amato para firmar el acta de asamblea, haciéndose constar que no asistió el Inspector de Justicia. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:00 horas.
1 día - Nº 299059 - $ 2615,55 - 04/03/2021 - BOE

AGRUPAR SA
LUQUE
Por Acta Nº 13 del Directorio, de fecha 07/12/2020, se resolvió modificar la sede social y fijarla en la calle Escribano Marchand Nº 375
de la localidad de Luque, Departamento Río Segundo, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 299115 - $ 198,15 - 04/03/2021 - BOE

AGRUPAR SA
LUQUE
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 06/01/2021, se eligen por el plazo de dos ejercicios, como Directores Titulares a los Sres. Enso Luis Bostico, DNI 14.241.843, como presidente; Guido Alejandro Zamparini, DNI 17.416.319, como vicepresidente y como Director Suplente al Sr. Dario Alberto Minetti, DNI 31.939.710, fijando todos domicilio especial en la sede social.
1 día - Nº 299120 - $ 312,05 - 04/03/2021 - BOE

REPUBLICA RESTAURANT S.R.L.
REMOCIÓN DE GERENTE
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Reunión de Socios de fecha 14 de febrero de 2020 se resolvió: i Remover al Gerente Miguel Ángel Escalante Bello, D.N.I. Nº 24.769.743; y ii Designar a Mario José Alberione, D.N.I. Nº 25.099.694, en el cargo de Gerente Titular de la sociedad.
1 día - Nº 298648 - $ 115 - 04/03/2021 - BOE

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