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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXV - Nº 42
CORDOBA, R.A., MARTES 2 DE MARZO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

rectores electos continuarán en sus cargos hasta completar el plazo de duración del mandato de los Directores salientes, toda vez que el mandato de todos los directores tiene una duración de tres ejercicios.
1 día - Nº 298074 - $ 336,01 - 02/03/2021 - BOE

rra el 31/12/2022, aún cuando la misma fuera celebrada fuera de los plazos previstos por la ley vigente; 2 Modificar los artículos décimo tercero y décimo séptimo del Estatuto Social, incorporando la posibilidad de que tanto el Directorio como la Asamblea de Accionistas celebren reuniones a distancia.

PRO LINE ARGENTINA S.A.

1 día - Nº 298077 - $ 626,45 - 02/03/2021 - BOE

domicilio en Córdoba N 358 de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, y como Director Suplente al Sr. Roberto Marcelo Imhoff, D.N.I. N:
23.909.101 con domicilio en Paraguay N 1843
de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba; quienes aceptan el cargo y constituyen domicilio especial en calle Alberdi Nº 307 de la localidad de San Francisco, departamento San Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

DOÑA LUCIA S.A.

CUIT N 30-70962383-0. Por Acta de Asamblea General Ordinaria N 12 de fecha 22/02/2021, se eligieron autoridades: Director Titular y Presidente: Marcos Victorio Passerini D.N.I. 17.362.243, Directores Titulares Alejandro Eduardo Romero D.N.I. 11.061.410 y Ángel Fernando Cabrera D.N.I.
34.738.575 y Director Suplente Diego Villagra D.N.I. 20.622.948.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

DEPLAC S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N 4 de fecha 31/05/2016, Acta de Directorio N 13 de fecha 01/06/2016, Acta de Directorio N 15 de fecha 22/11/2016 y Acta Ratificativa N 6 de Asamblea General Ordinaria de fecha 09/12/2016 con la totalidad de los accionistas presentes, los que representan la totalidad del capital accionario, lo que confiere a esta asamblea el carácter de unánime se resuelve: Elección de nuevas autoridades, con mandato por tres ejercicios: Presidente Director Titular Sr. Miguel Antonio Imhoff, D.N.I. N: 06.442.564 con domicilio en Córdoba N 358 de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, y como Director Suplente al Sr. Roberto Marcelo Imhoff, D.N.I. N: 23.909.101 con domicilio en Paraguay N 1843 de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba; quienes aceptan el cargo y constituyen domicilio especial en calle Alberdi Nº 307 de la localidad de San Francisco, departamento San Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina.

ELECCION AUTORIDADES

1 día - Nº 298528 - $ 332,45 - 02/03/2021 - BOE

ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C.
RIO TERCERO
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Se hace saber que mediante Asamblea General Ordinaria y Especial de fecha 19/10/2020, celebrada a distancia de conformidad a la Res.
N 25/20 DIPJ, con la presencia virtual de la totalidad de los Accionistas se resolvió: 1 Fijar en tres 3 el número de Directores Titulares y en tres 3 el número de Directores Suplentes y designar al Sr. Agustín Marandino, D.N.I. N
31.957.169, como Director Titular y Presidente;
al Sr. Ismael Marcio Daneluz, Pasaporte brasileño N YC146548, como Director Titular y Vicepresidente; al Sr. Edison Ribeiro Peters, Pasaporte brasileño N FU713687, como Director Titular; y a los Sres. María Eugenia Collini, D.N.I.
N 30.947.766, Fernando Javier Pellizzer, D.N.I.
N 28.180.678, y Marcos Daniel Ghigo, D.N.I.
N 26.976.044, como Directores Suplentes; dejando constancia que el mandato de todos los directores tiene una duración de tres ejercicios, y permanecerán en sus cargos hasta la celebración de la Asamblea que considere los Estados Contables correspondientes al ejercicio que cie-

1 día - Nº 298169 - $ 435,65 - 02/03/2021 - BOE

Por Acta de Directorio del 20/10/2020 se distribuyen los cargos electos dispuestos en Asamblea General Ordinaria del 19/10/2020.Director titular, Presidente: Sr. Alejandro Roque Brizuela D.N.I
18.174.34. Director suplente: Mabel Elena Tellechea, D.N.I 20.575.587. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa los cargos de Director Titular Presidente y Director Suplente, respectivamente, que les fueron conferidos, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades para ejercer los mismos y sobre sus condiciones de personas políticamente expuestas.
Fijan domicilio especial en calle Juan B. Justo Nº 3.150 de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba.
1 día - Nº 298472 - $ 592,30 - 02/03/2021 - BOE

SOTEM S.A.S

DOÑA LUCIA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 15/02/2021 se designó como Administrador Suplente a la Sra. GAVILAN ANDREA FABIANA, D.N.I. N 16.230.657 quien acepta el cargo para el que fuera designada y manifiesta con carácter de declaración jurada que no le comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264
de la Ley 19.550 y que no es persona expuesta políticamente, constituyendo domicilio especial en la sede social.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N 9
de fecha 31/05/2019 y Acta de Directorio N 26
de fecha 01/06/2019 con la totalidad de los accionistas presentes, los que representan la totalidad del capital accionario, lo que confiere a esta asamblea el carácter de unánime se resuelve:
Elección de nuevas autoridades, con mandato por tres ejercicios: Presidente Director Titular Sr.
Miguel Antonio Imhoff, D.N.I. N: 06.442.564 con
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 298180 - $ 372,05 - 02/03/2021 - BOE

1 día - Nº 298078 - $ 383,45 - 02/03/2021 - BOE

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