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AÑO CVIII - TOMO DCLXXIV - Nº 29
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

nes han tenido lugar el pasado 13, 14 y 15 de enero del corriente año ante el diario La Voz del Interior, en la sección Clasificados Sociedades, y los días 15, 18 y 19 de enero del corriente año ante el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, en la sección Sociedades Comerciales. 5. Aprobación sobre el Acuerdo Definitivo de Escisión Fusión: celebrado entre Teknal S.A., Alitek S.A., Teknal de Buenos Aires S.A. y Sales del Sur S.R.L., el 4/2/2021.
1 día - Nº 295471 - $ 620,09 - 10/02/2021 - BOE

MODUS S.A.
ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
AUTOCONVOCADA
En la ciudad de Córdoba, a los dos días del mes de Enero de 2020, siendo las 10 horas se reúnen en la sede social de MODUS S.A., sita en calle Fray Mocho 2311, Barrio Parque Corema, de la Ciudad de Córdoba, los accionistas que representan la totalidad del capital social con derecho a voto, según consta en el folio Nº 24 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1 de la sociedad. Abierto el acto y previa lectura y aprobación del acta anterior se designa por unanimidad como Presidente de la Asamblea al Sr. Ernesto Marcos Halac, quien acepta el cargo y agradece la designación dando por comenzada la asamblea y procediendo a dar tratamiento a los puntos del orden del día acordados. Hace presente además que la modalidad de reunión se encuentra expresamente prevista en las normas legales vigentes art.
158 Ley 26.994 CCC. En tal sentido se procede a dar tratamiento al punto primero del orden del día que dice: Designación del accionista restante para que junto al Presidente procedan a redactar y firmar el acta de la misma. Inmediatamente y por decisión unánime se designa para este cometido a la Sra. Diana María Cohen quien acepta la función. Seguidamente los asambleístas pasan a tratar el segundo punto del orden del día que dice: Consideración de la prescindencia de la Sindicatura en los términos del Art. 284 de la Ley General de Sociedades y
del artículo pertinente de los Estatutos Sociales. En este sentido, los asambleístas resuelven por unanimidad ratificar la prescindencia de la Sindicatura en los términos legales y estatutarios expuestos. Seguidamente los asambleístas proceden a considerar el tercer punto del orden del día que dice: Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por un nuevo período de 3 tres ejercicios, o sea desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2022.
Sometido a consideración de los presentes el tema y luego de un breve debate los accionistas deciden por unanimidad fijar el número de Directores Titulares en 1 uno y en 1 uno el número de Directores Suplentes. A continuación son designados, por decisión unánime, por un período de tres ejercicios para cumplir estas funciones, como Director Titular y Presidente, al Sr. Ernesto Marcos Halac DNI N:
16.947.923 y a la Sra. Diana María Cohen DNI
N: 16.741.845 como Directora Suplente. Todas las personas designadas comparecen en este acto y aceptan los cargos y declaran no estar inhibidos en los términos de la Ley General de Sociedades en sus artículos pertinentes. No habiendo otro tema para considerar se levanta la sesión siendo las 11 horas de la fecha indicada en el encabezamiento.
1 día - Nº 295307 - $ 1353,61 - 10/02/2021 - BOE

MODUS S.A.
ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
AUTOCONVOCADA
En la ciudad de Córdoba, a los dieciocho días del mes de Junio de 2019, siendo las 10 horas se reúnen en la sede social de MODUS S.A., sita en calle Fray Mocho 2311, Barrio Parque Corema, de la Ciudad de Córdoba, los accionistas que representan la totalidad del capital social con derecho a voto, según consta en el folio Nº 23 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1 de la sociedad. Abierto el acto y previa lectura y aprobación del acta anterior se designa por unanimidad como Presidente de la Asamblea al Sr. Ernesto Marcos Halac, quien
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

acepta el cargo y agradece la designación dando por comenzada la asamblea y procediendo a dar tratamiento a los puntos del orden del día acordados. Hace presente además que la modalidad de reunión se encuentra expresamente prevista en las normas legales vigentes art.
158 Ley 26.994 CCC. En tal sentido se procede a dar tratamiento al punto primero del orden del día que dice: Designación del accionista restante para que junto al Presidente procedan a redactar y firmar el acta de la misma. Inmediatamente y por decisión unánime se designa para este cometido a la Sra. Diana María Cohen quien acepta la función. Seguidamente los asambleístas pasan a tratar el segundo punto del orden del día que dice: Consideración de la prescindencia de la Sindicatura en los términos del Art. 284 de la Ley General de Sociedades y del artículo pertinente de los Estatutos Sociales. En este sentido, los asambleístas resuelven por unanimidad ratificar la prescindencia de la Sindicatura en los términos legales y estatutarios expuestos. Seguidamente los asambleístas proceden a considerar el tercer punto del orden del día que dice: Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por un nuevo período de 2 dos ejercicios, o sea desde el 01/01/2018
hasta el 31/12/2019. Sometido a consideración de los presentes el tema y luego de un breve debate los accionistas deciden por unanimidad fijar el número de Directores Titulares en 2 dos y en 1 uno el número de Directores Suplentes. A continuación son designados, por decisión unánime, por un período de dos ejercicios para cumplir estas funciones, como Director Titular, el Sr. Ernesto Marcos Halac DNI 16.947.923 como Presidente, y la Sra.
María Diana Cohen DNI 16.741.845 como Vice-Presidente y el Sr Javier Marcos Halac DNI
38.330.445 como único Director Suplente. Todas las personas designadas comparecen en este acto y aceptan los cargos y declaran no estar inhibidos en los términos de la Ley General de Sociedades en sus artículos pertinentes. No habiendo otro tema para considerar se levanta la sesión siendo las 13 horas de la fecha indicada en el encabezamiento.
1 día - Nº 295304 - $ 1390,71 - 10/02/2021 - BOE

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