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Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano AÑO CVIII - TOMO DCLXXIV - Nº 26
CORDOBA, R.A., VIERNES 5 DE FEBRERO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

leyes y el presente instrumento. Capital: El capital es de pesos Cuarenta y Uno Mil Ciento Setenta y Cinco $ 41175 representado por 100 acciones de valor nominal pesos Cuatrocientos Once Con Setenta y Cinco Céntimos $ 411,75 cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1 HORACIO
ANIBAL DELGADO, suscribe la cantidad de 100
acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1 HORACIO ANIBAL DELGADO, D.N.I. N17319457 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1 MARIA MELINA RODRIGUEZ PICON D.N.I. N29163434 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. HORACIO ANIBAL DELGADO, D.N.I. N17319457. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

diciembre de 2020 se resolvió: i Reducir el capital social actual de $ 30.000.000 a $ 19.634.400, esto es, en la suma de $ 10.365.600; ii Fijar el nuevo capital social en $ 19.634.400; iii Modificar el Artículo Cuarto del Estatuto Social; y iv Oposiciones: Independencia Nº 16 de la Localidad de Pozo del Molle, Provincia de Córdoba, República Argentina.
3 días - Nº 294729 - $ 1236,99 - 09/02/2021 - BOE

GENBRA ARGENTINA SA
Por Acta N 27 de Asamblea General Extraordinaria de fecha 10/09/2020, se resolvió la elección de Jose Luis Ramos, DNI 25.344.415, como Director Titular Presidente; de Santiago Monguillot Minetti, DNI 29.474.257 como Director Suplente, fijando domicilio especial en Gregorio de la Ferrere 2156
de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba 1 día - Nº 295170 - $ 292,50 - 05/02/2021 - BOE

LA ALMUDENA S.A.
ACTA Nº1
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
UNÁNIME

1 día - Nº 295091 - $ 4269,65 - 05/02/2021 - BOE

LA ENREDADA S.A.
ADELIA MARIA

portes correspondientes a la Reserva Legal y a los honorarios de Directores, las utilidades sean mantenidas dentro de las cuentas de Resultados Acumulados. Luego de un intercambio de opiniones la moción se aprueba por unanimidad.
4.- Elección de los miembros del Directorio: El Sr.
Presidente informa que dado el vencimiento del actual directorio se exige el nombramiento de una Directorio por otro período de acuerdo a los estatutos sociales, proponiendo a tal fin que ocupe la presidencia la Sra. Norma Gladys Núñez de Uribe Echevarría y como Director suplente el Sr.
Jorge Uribe Echevarría. Luego de un intercambio de opiniones la moción se aprueba por unanimidad quedando en consecuencia conformado el Directorio de la siguiente manera: PRESIDENTE:
Norma Gladys Núñez de Uribe Echevarría, DNI
Nº 4.675.182 y DIRECTOR SUPLENTE: Jorge Uribe Echevarría, DNI Nº 5.487.591. 5.- Honorarios del Directorio: El Sr. Presidente informa que corresponde asignar a los Directores una suma en concepto de honorarios por las tareas realizadas, por lo que propone una suma de $12.000 por año y por Director, moción que es aprobada por unanimidad. En consecuencia y no habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las dieciséis horas con treinta minutos.

AGROMEC S.A., una sociedad anónima constituida y existente según las leyes de la República Argentina, inscripta en el Registro Público de la Provincia de Córdoba Protocolo de Contratos y Disolucionesbajo el Numero 413, Folio 1368,
En la ciudad de Córdoba, a los 28 días del mes de Enero de dos mil ocho, siendo las quince horas se reúnen en el domicilio de la sede social de calle Montevideo 36, los Sres. accionistas de La Almudena S.A., cuya nómina se encuentra asentada en el Libro de Registro de Asistencias a Asambleas, encontrándose presentes la totalidad de los mismos, con el motivo de tratar el siguiente orden del día de la presente reunión: A continuación se da comienzo con el tratamiento con el orden del día: 1.- Designación de dos accionistas a los fines de suscribir el acta: la Sra. Norma Núñez propone a tal fin al Sr. Jorge Uribe Echevarría y a la dicente, moción que es aprobada por unanimidad. 2.Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2005 y 30 de septiembre de 2006 y 30 de septiembre de 2007. El Sr. Presidente informa que dado que la documentación de referencia fue puesta a disposición de los accionistas y que los mismos se hallan en pleno conocimiento de dicha documentación, propone que la misma sea tenida por considerada y sea aprobada, luego de un intercambio de opiniones la moción
Por Acta Nº 4 de Asamblea General Ordinaria de fecha 19 de Enero de 2021, se resolvió por unanimidad, en los siguientes puntos tratados por dicha asamblea: 3 Designación de los Miembros del Directorio: como Director Titular y Presidente a Edgar Alberto Lubatti, documento número 16.005.721, argentino, nacido el 13/09/1962, con domicilio real y especial en calle Amadeo Sabatini Nº 367 de la ciudad de Oliva en la Provincia de Córdoba , de profesión Industrial; y como Director Suplente a David Hervé Fiori, documento número 16.350.125, argentino, nacido el 26/10/1963, con domicilio real y especial en Ruta Provincial Nº 10 S/N de la Ciudad de Oliva en la Provincia de Córdoba, de profesión Industrial. Presentes en el acto, todos ellos
Tomo 6, de fecha 26 de mayo de 1975, con domicilio en calle Independencia Nº 16 de la Localidad de Pozo del Molle, Provincia de Córdoba, República Argentina, comunica, en los términos del art.
204 de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o.
1984, que mediante Acta Nº 55 de Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de fecha 18 de
se aprueba por unanimidad como así también la documentación puesta a consideración. 3.- Distribución de Utilidades: El Sr. Presidente informa que dado que la empresa se halla en proceso de expansión y de continua reinversión de utilidades, propone que no se distribuyan utilidades entre los Sre. Accionistas y que una vez detraídos los im-

aceptan el cargo por el cual fueron designados precedentemente, y manifiestan en forma expresa que no poseen ningún impedimento, prohibición ni incompatibilidad legal para desempeñar los cargos. 4 Consideración de la Prescindencia de la Sindicatura por aplicación del último párrafo del Art. 284 de la Ley 19.550. Al respecto los accionis-

ELIGEN AUTORIDADES
PRESCINDEN DE SINDICATURA
Por Acta Nº 8 de Asamblea General Ordinaria de fecha 13/03/2020, se resolvió por unanimidad: 1
Elegir por tres ejercicios: Presidente: Rina Mabel Vasquetto, DNI. 17.115.562; y Director Suplente:
Federico Andrés Vasquetto, DNI. 20.612.416; y 2 Prescindir de la Sindicatura por igual término.1 día - Nº 295117 - $ 298,45 - 05/02/2021 - BOE

AGROMEC S.A.
POZO DEL MOLLE
REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 295193 - $ 2391,15 - 05/02/2021 - BOE

FUNDALUFI S.A.
OLIVA
ELIGEN AUTORIDADES Y PRESCINDEN
DE LA SINDICATURA

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