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AÑO CVIII - TOMO DCLXXIII - Nº 14
CORDOBA, R.A., JUEVES 21 DE ENERO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

WORLD CAR & MOTORCYCLE S.A.S.
ACTA DE REUION DE SOCIOS Nro. 2 UNANIME, EXTRAORDINARIA Y AUTOCONVOCADA
En la Ciudad de Córdoba a los 21 días del mes de Diciembre de 2020 siendo las 16:00 horas se reúnen en la sede social WORLD CAR & MOTORCYCLE S.A.S sita en calle Monseñor Pablo Cabrera 1832 B San Martin de la Ciudad de Córdoba, la Socia única Sra. María Eugenia Lujan , D.N.I. N 28.849.405, CUIT N 27-288494059 , nacida el día 28/04/1981 , estado civil casada, nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Agustín Garzón 3247 Planta Alta B San Vicente de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, a los efectos de celebrar la Reunión de Socios Unánime extraordinaria y autoconvocada. Según constancias es titular del 100% de las acciones y por lo tanto en su condición de socio único de la sociedad y actuando personalmente y por sí misma, ejerce las funciones propias de la reunión de socios para tratar los asuntos del siguiente orden del día: 1 Ratificación del ACTA
N 1 de reunión de socios WORLD CAR & MOTORCYCLE S.A.S unánime extraordinaria y autoconvocada celebrada con fecha 28 de noviembre de 2019 siendo las 16 hs. donde se pusieron en consideración el siguiente orden del día: 1
Consideración de renuncia al cargo de Administrador Titular de la Sra. Graciela Silvina López
Elección de Nuevo Administrador titular. 2 Modificación del art. 7 del instrumento constitutivo.
3 Renuncia al cargo de representante legal de la Sra. Graciela Silvina López Elección Nuevo Representante. 4 Modificación del art. 8 del instrumento constitutivo. 2 Seguidamente Transcribir el ACTA N 1 de reunión de socios WORLD
CAR & MOTORCYCLE S.A.S unánime extraordinaria y autoconvocada celebrada con fecha 28
de Noviembre de 2019 siendo las 16 hs, conforme a la ratificación del punto 1 del orden del día.- 1 Puesto a consideración el primer punto del orden del día: Se ratifica el acta de reunión de socios N 1 de WORLD CAR & MOTORCYCLE S.A.S unánime extraordinaria y autoconvocada celebrada con fecha 28 de Noviembre de 2019 siendo las 16 hs donde se resolvió el siguiente orden del día : 1 Consideración de renuncia al cargo de Administrador Titular de la Sra. Graciela Silvina López Elección de Nuevo Administrador. 2 Modificación del art. 7 del instrumento constitutivo. 3 Renuncia al cargo de representante legal de la Sra. Graciela Silvina López Elección Nuevo Representante. 4 Modificación del art. 8 del instrumento constitutivo.
2 Puesto en consideración el segundo punto del
orden del día: seguidamente se procede a transcribir el Acta N 1 de reunión de socios WORLD
CAR & MOTORCYCLE S.A.S unánime extraordinaria y autoconvocada celebrada con fecha 28
de Noviembre de 2019 siendo las 16 hs: ACTA
DE REUION DE SOCIOS Nro. 1. En la Ciudad de Córdoba a los 28 días del mes de Noviembre de 2019 siendo las 16:00 horas se reúnen la totalidad de los socios WORLD CAR & MOTORCYCLE S.A.S en la sede social sita en calle calle Monseñor Pablo Cabrera 1832 B San Martin de la Ciudad de Córdoba, la Socia de WORLD CAR & MOTORCYCLE S.A.S Sra.
María Eugenia Lujan , D.N.I. N 28.849.405, CUIT N 27-28849405-9 , nacido el día 28/04/1981 , estado civil casada, nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Agustín Garzón 3247 Planta Alta B San Vicente de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, a los efectos de celebrar la Reunión de Socios Unánime extraordinaria y autoconvocada. Según constancias se encuentra presente la totalidad 100%
del capital social, todos con derecho a voto, cuya socia firma al pie de la presente, siendo presidida la asamblea por la administradora Titular Sra.
Graciela Silvina Lopez quien toma la palabra y pone a consideración el siguiente Orden del Día:
1 Consideración de renuncia al cargo de Administrador Titular de la Sra. Graciela Silvina López Elección de Nuevo Administrador Titular. 2
Modificación del art. 7 del instrumento constitutivo. 3 Renuncia al cargo de representante legal de la Sra. Graciela Silvina López Elección de nuevo representante. 4 Modificación del art. 8
del instrumento constitutivo. Puesto a consideración de la socia el primer punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Administradora Titular Graciela Silvina López y manifiesta que la renuncia a su cargo de Administrador Titular, se hace necesario a los fines del normal funcionamiento de la sociedad nombrar a un Administrador Titular. Así propone que se apruebe su renuncia como Administradora titular y se designe nueva autoridad, quien durara en el cargo hasta tanto no sea removido por justa causa. Luego de un breve intercambio de ideas la señora socia resuelve aprobar la renuncia de la Administradora Titular y designar para integrar el cargo de director Administrador Titular a la Sra. María Eugenia Lujan DNI 28.849.405 CUIT N
27-28849405-9, nacido el día 28/04/1981, estado civil soltera, nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Agustín Garzón 3247 Planta Alta Barrio San Vicente, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ba, Argentina, constituyendo domicilio especial en el mismo domicilio indicado supra. La Sra.
María Eugenia Lujan designada y compareciente en este acto, acepta el cargo en el que ha sido designado, comprometiéndose a desempeñarlos fiel y lealmente, declarando bajo juramento no estar comprendido dentro de las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el Art.
264 de la Ley 19.550 y que no se encuentra incluido y/o alcanzada dentro de la Nomina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera UIF.
Puesto a consideración del segundo punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Administrador Titular y manifiesta que atento a que las autoridades de la sociedad están expresamente nombradas en el artículo 7 del instrumento constitutivo se hace necesario, conforme la nueva designación de administrador titular, modificar dicho artículo. Luego de un breve intercambio de ideas se resuelve por unanimidad modificar el artículo 7 del instrumento constitutivo el que quedara redactado de la siguiente manera: ARTICULO 7: La administración estará a cargo de la SRA. MARÍA EUGENIA LUJAN
D.N.I. N 28.849.405 que revestirá el carácter de administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara en su cargo mientras no sean removido por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. EDGARDO VÍCTOR LUNA DNI N 30.894.012 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. Puesto a consideración el tercer punto del orden del día, toma la palabra el Administrador Titular Sra. María Eugenia Lujan y manifiesta que atento a la renuncia al cargo de representante legal de la Sra. Graciela Silvina López se hace necesario a los fines del normal funcionamiento de la sociedad nombrar a un Representante legal. Así propone que se apruebe su renuncia como Representante y se designe nueva autoridad, quien durara en el cargo hasta tanto no sea removido por justa causa.
Luego de un breve intercambio de ideas la señora socia resuelve aprobar la renuncia y designar para integrar el cargo de Representante legal a la Sra. María Eugenia Lujan DNI 28.849.405
CUIT N 27-28849405-9, nacido el día
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