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Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 210
CORDOBA, R.A., LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

DNI. Nº 29.711.284., para que suscriban el acta de esta Asamblea. Segunto punto del Orden de Dia: Por unanimidad aprobar la gestión de Directorio por los periodos año 2.018 y 2.019. Tercer punto del orden del día: Por unanimidad aprobar de los Balances correspondientes a los periodos año 2.018 y 2.019. Cuarto punto del orden del día:
Otorgamiento de Poder Amplio y General para trámites Administrativos y Bancarios a favor de Señor Javier Eduardo PEREZ MARTINEZ titular del DNI. Nº 30.123.726, con la condición de obligación de rendir cuentas cada seis meses de las actividades desarrollas en representación de la sociedad. Los Señores accionistas deciden por unanimidad otorgar Poder Amplio y General para trámites Administrativos y Bancarios a favor del Señor Javier Eduardo PEREZ MARTINEZ Quinto Punto del orden del día: sometido a votación expresan que ninguno ejercerá el Derecho de Preferencia y derecho a Acrecer en las acciones que cada uno posee en la sociedad denominada TERRATOURS S.A. Sexto Punto del orden del día: el Señor Mauricio SESTO TAGLIAVINI DNI.
Nº 29.711.284 Venta-Cesión de treinta y Cuatro 34 de Acciones Ordinarias, Nominativas, No Endosables, Clase A con derecho a Cinco votos por acción por el valor nominal de Pesos Treinta y Cuatro Mil $ 34.000,00 al Señor Rodrigo Pizarro DNI 33.389.958. En este momento manifiesta el accionista Claudio SESTO TAGLIAVINI
titular del DNI. Nº 28.850.944 el ofrecimiento de Venta-Cesión de Sesenta y Seis 66 acciones de Acciones Ordinarias, Nominativas, No Endosables, Clase A con derecho a Cinco votos por acción por el valor nominal de Pesos Sesenta y Seis Mil $ 66.000,00 al Señor Marcelo Emilio BELISLE DNI Nº 28.657.160, Lo que es aprobado por unanimidad. séptimo punto del Orden del Día:
El Señor Mauricio SESTO TAGLIAVINI y presenta renuncia al cargo de Presidente del Directorio, el Señor Claudio SESTO TAGLIAVINI presente su Renuncia al cargo de Director Suplente del Directorio las que se aceptan y mocionan que se designe las nuevas autoridades pertenecientes al Directorio de la sociedad TERRATOURS S.A., por ello el accionista-cesionario Señor Marcelo BELISLE mociona que se designe como Presidente del Directorio de la sociedad denominada TERRATOURS S.A. al accionista Rodrigo PIZA-

RRO titular del DNI Nº 33.389.958 como Director Suplente del Directorio, lo que oído por el resto de los accionista presentes y con derecho a voto deciden aprobar por unanimidad. Octavo punto del Orden del Día: Cambio de sede social de la sociedad denominada TERRATOURS S.A. será en calle Entre Ríos Nro. 85 Oficina 30 de esta ciudad de Córdoba, lo que oído por el resto de los accionista presentes y con derecho a voto deciden aprobar por unanimidad. No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 19:30hs de la fecha indicada ut supra, se da por finalizada la asamblea.
1 día - Nº 273660 - $ 2184,65 - 14/09/2020 - BOE

OSPOMBOS S.A
ELECCION DE AUTORIDADES
Mediante Acta de Asamblea Ordinaria Nº 1 del 2
de Marzo de 2020 se designaron y se aprobaron los miembros Titulares y Suplentes del Directorio, quedando compuesto el Directorio del siguiente modo: Director Titular: Presidente: Javier Alberto Rodriguez DNI Nº 24.712.202, CUIT 2024712202-9. Director Suplente: José Alejandro Rodriguez, DNI 22.861.803, CUIT 23-228618039, todos los cargos por el término de tres ejercicios. Se prescinde de la Sindicatura.
1 día - Nº 273747 - $ 159,52 - 14/09/2020 - BOE

SAN ISIDRO S.A.
VILLA ALLENDE
Elección de autoridades Por Acta de Asamblea General Ordinaria N20 de fecha 14/12/2019, y Acta de Directorio de fecha 17/12/2019, se resolvió designar el Directorio de SAN ISIDRO S.A. el que quedó conformado de la siguiente manera: Director Titular y Presidente del órgano, Alfredo Cesar Martino DNI 17.533.259;
Director titular y Vicepresidente, el Sr. Augusto Pablo Carranza, DNI 24.172.935; Directores Titulares: José Ignacio Solís, DNI 20.345.877, Pablo Gabriel Marcon, DNI 20.865.857, y Francisco José Casanegra, DNI 24.884.557; como Directores suplentes: Juan Alberto Nemer DNI 6.658.318, Carlos Horacio Napolitano DNI 22.371.870, Daniel
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Santiago Libiedzievich, DNI 17.372.348, Hugo Salvador Albado, DNI 11.193.616.
1 día - Nº 273888 - $ 286,72 - 14/09/2020 - BOE

PROMEDON S.A.
Designa Autoridades Por resolución unánime de Asamblea General Ordinaria N 46 de fecha 21-05-2020, con presencia del Sr. Síndico, se designó nuevas autoridades por vencimiento del mandato, por dos ejercicios, desde el 01.01.2020 al 31.12.2021 y se distribuyeron los cargos: Directores Titulares los Sres. Marcelo Diego OLMEDO, D.N.I. 14.408.556, Lucas Alberto OLMEDO, D.N.I. 13.819.921, Pablo Alejandro OLMEDO, D.N.I. 16.410.915, Eduardo FIERRO, D.N.I.
14.408.554, Fernando DARDER, D.N.I.17.555.912
y Julio Arturo FUNES, D.N.I. 6.478.958; y como Directora Suplente a la Sra. Susana María OLMEDO, D.N.I. 18.461.015.- Como Presidente se designó al Sr Marcelo Diego OLMEDO, D.N.I. 14.408.556, siendo Vicepresidente el Sr. Lucas Alberto OLMEDO, D.N.I. 13.819.921. También se resolvió la continuación en el cargo por dos ejercicios, comprendidos entre el 01.01.2020 al 31.12.2021, del Síndico Titular Dr. Jorge Benjamín CASTELLANOS, D.N.I 13.962.214 y del Síndico Suplente Dr.
Miguel Angel de OLMOS, D.N.I. 8.358.398.- Todos aceptaron sus cargos por los ejercicios expresados arriba y formularon declaración jurada sobre condición de persona expuesta políticamente y la prevista en los art 264 y 286 respectivamente de la LGS. Presidente.
1 día - Nº 274198 - $ 1055,80 - 14/09/2020 - BOE

CONST S.A.S.
ACTA N 2 En la ciudad de Córdoba, a los tres días del mes de Septiembre del año 2020, se reúnen en la sede Social de CONST S.A.S. los Sres.
Héctor Osvaldo Mainetti y Jorge Luis Acuña administradores de la firma y manifiestan lo siguiente:
Que fijan domicilio social en calle Tinogasta N
5151, Barrio 1 de Mayo de esta ciudad de Córdoba, asiento principal y Único de la firma, a los fines que hubiere lugar. Con lo que se da por terminado este acto y ambos suscriben la presente.
1 día - Nº 273999 - $ 396,20 - 14/09/2020 - BOE

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