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Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano AÑO CVII - TOMO DCLXVII - Nº 152
CORDOBA, R.A., VIERNES 3 DE JULIO DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Sociedad al cierre del Ejercicio Económico N 32, producido el 29 de Febrero del 2020; 3 Consideración del Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico N 32;
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión fiscalizadora durante el ejercicio Económico considerado, conforme al alcance de los artículos 275 y 298 de la ley 19550; 5 Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades correspondientes al Ejercicio Económico N 32; 6
Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección, en Asambleas de Clase, de los mismos para el próximo período de tres 3
Ejercicios; 7 Elección en Asambleas de Clase de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por igual período. El Presidente 5 días - Nº 262359 - $ 6031,25 - 03/07/2020 - BOE

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ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 15/6/2020, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de julio de 2020, a las 14:00 horas, la que debido a la Medida de Aislamiento Social Obligatorio vigente y lo dispuesto por la Resolución 25/2020
de IPJ, se llevará a cabo mediante la Plataforma Digital Google Meet. Unirse a la reunión https
meet.google.com/mae.igpj-rqz. La identificación y constatación de la participación en la Asamblea se hará mediante el correo electrónico: agustinapioli@gmail.com.,a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos miembros que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario, 2 Consideración de la Memorias y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2019.
1 día - Nº 262998 - $ 603,50 - 03/07/2020 - BOE

BODEGAS ESMERALDA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Se convoca a los Señores Accionistas de Bodegas Esmeralda S.A.
Bodegas Esmeralda o la Sociedad a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de Julio de 2020 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera sólo en lo que respecta a la Asamblea Ordinaria la Asamblea, que tendrá lugar a en caso de celebrarse de forma presencial en la sede social sita en la calle Deán Funes Nº 669 Primer Pisode la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; o b en caso de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de
la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020 la RG 830, mediante el sistema Google Meet, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Celebración de la Asamblea bajo la modalidad a distancia a través de videoconferencia; 2º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea; 3º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550
y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2020; 4º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora; 5º Destino del Resultado del Ejercicio; 6 Consideración del incremento de la Reserva Legal; 7º Consideración del incremento de la Reserva Facultativa de Libre Disponibilidad; 8º Consideración de los honorarios del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2020; 9º Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2020; 10º Determinación de los honorarios del contador certificante; 11º Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de los miembros titulares y suplentes que durarán un ejercicio en sus mandatos, conforme al Artículo 14 del Estatuto Social, y de tres síndicos titulares y tres suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora; 12º Designación del Contador Titular y Suplente que certificará los balances del ejercicio que cerrará el 31 de marzo del año 2021; 13º Ratificación y autorización de la Asamblea para que los miembros del Directorio puedan actuar en tareas afines y/o conexas a las que realizan en la Sociedad; 14º Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio que cerrará el 31/03/2021 y en su caso la delegación de su aprobación en el Directorio; y 15º Autorización para la firma de documentación para ser presentada ante la Comisión Nacional de Valores y la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba de la presente Asamblea. Nota 1: Las acciones en circulación otorgan 5.893.772.400 votos para las resoluciones de carácter general y 5.893.690.400
votos para la designación de síndicos art. 284
Ley General de Sociedades N 19.550 y sus modificatorias la LGS. Nota 2: Para la consideración del punto 1º y 7º del orden del día, la Asamblea sesionará en carácter de Extraordinaria. Nota 3: Se deja aclarado que el llamado a 2da. convocatoria será aplicable sólo a la Asamblea General Ordinaria. En cualquier caso, el llamado a 2da.
convocatoria para la Asamblea Extraordinaria se realizará luego, en su caso, conforme los términos de ley. Nota 4: A partir del día 11 de Julio de 2020
en la sede social de calle Deán Funes Nº 669 -Primer Piso - de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 10:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, y en la Autopista de la Información Financiera AIF de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

la CNV queda a disposición de los accionistas conforme lo establecido en el art. 67 de la LGS, copias del balance, del estado de resultados del ejercicio, del estado de evolución del patrimonio neto, y de notas e informaciones complementarias y de cuadros y anexos , de la memoria e informe de la comisión fiscalizadora, referidas al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2020. Nota 5: A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la Ley General de Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de las Normas CNV, comunicar su asistencia a la misma, debiendo a tal efecto i remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A.; y ii suscribir el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. En función de lo previsto por el DNU
N 297/2020 que dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio hasta el 31 de marzo de 2020, y sus sucesivas prórrogas -pudiéndose prorrogar dicho plazo por el gobierno nacional por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica que afecta al país y al mundo entero en cuanto restrinja, prohíba o limite la libre circulación de personasy mientras se encuentren vigentes dichas medidas, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas y demás documentación complementaria, según corresponda, hasta el 27 de julio de 2020 a las 16:00
horas, inclusive, al correo electrónico luz.torres@
ocar.com.ar. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco 5
días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio en el que pasa el aislamiento social, preventivo y obligatorio a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La documentación correspondiente debe enviarse en formato PDF. En caso de ser levantadas las medidas dispuestas por la autoridad competente, excepto si el accionista pertenece a un grupo de riesgo, la comunicación de asistencia deberá realizarse presentando las constancias emitidas por Caja de Valores S.A.
personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes a tal efecto en Deán Funes 669
1º piso, ciudad de Córdoba o en Rivadavia 413, Piso 9 de Capital Federal, en cualquier día que
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