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Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano AÑO CVII - TOMO DCLXVI - Nº 143
CORDOBA, R.A., LUNES 22 DE JUNIO DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

20-22356864-6; y Mauricio Antonio Miguel, D.N.I.
Nº 22.978.226, CUIT Nº 20-22978226-7; y como Directores Suplentes a: Gerónimo Borri, D.N.I. Nº 40.973.750, CUIT Nº 20-40973750-2; y Sergio Hugo Mancinelli, D.N.I. Nº 14.899.580, CUIT Nº 20-14899580-0. Los directores Titulares y Suplentes fijan como domicilio especial en Intendente Loinas Este 1011 Marcos Juárez - Provincia de Córdoba; y 3 designar, por el período de tres ejercicios, como Síndico Titular a: Claudia Mabel Taborro, D.N.I. Nº 17.190.553, CUIT
Nº 27-17190553-8, Contadora Pública Nacional, Matrícula Profesional Nº 10.16320.9, fija como domicilio especial en Pasaje Bonetto este 121 Marcos Juárez - Provincia de Córdoba; y como Síndico Suplente a: Carlos Alberto Volpi, D.N.I.
Nº 6.614.880, CUIT Nº 20-6614880-8, Contador Público Nacional, Matrícula Profesional Nº 10-02509-9, fija como domicilio especial en San Martín 613 - Marcos Juárez - Provincia de Córdoba. Asimismo por Acta de Directorio Nº 554, de fecha 10 de junio de 2020 se resolvió designar, por el período de tres ejercicios a Eduardo Alberto BORRI como PRESIDENTE y a María Rosa MIGUEL como VICEPRESIDENTE.
1 día - Nº 261190 - $ 922,72 - 22/06/2020 - BOE

Capital Pyme S.A.S.
RIO CUARTO
Por Reunión de socios extraordinaria de fecha 07/05/2020, se llevó a cabo la cesación de autoridades y elección de la conformación de cargos dentro de la administración y Representación societaria y reforma del Estatuto Social en sus artículos Números 7 y 8. La administración se conforma por un Administrador titular: Sr. Marcos Nicolas Carol, D.N.I: 24.783.282, con domicilio real en calle 18 N 3135 de la localidad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba; y como Administrador Suplente: al Señor Alvarez Facundo Gabriel D.N.I: 32.000.628 con domicilio real en calle Gaudard Nº 1411 de la ciudad de Rio Cuarto. Las autoridades aceptan los cargos para el cuales fue electos. Reformas del Estatuto en su Artículo 7 el cual quedará redactado de la siguiente manera: La administración estará a cargo de/del/los Sr./es Marcos Nicolas Carol D.N.I. Nº 24.783.282
que revestirá/n el carácter de administrador/es Titular/es. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/sus cargos mientras no sean removido/os por justa causa.
En este mismo acto se designa al Sr. Alvarez Facundo Gabriel D.N.I. Nº 32.000.628 en el carác-

ter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Modificación del Estatuto Societario en su Artículo 8 el cual quedará redactado de la siguiente manera: La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr./Sra MARCOS NICOLAS CAROL
D.N.I: 24.783.282, en caso de ausencia o impedimento corresponder a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.
1 día - Nº 261196 - $ 1519,90 - 22/06/2020 - BOE

BOX SYNERGY S.A.S
ACTA REUNION DE SOCIOS
MODIFICACION DE
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO
ACTA REUNIÓN DE SOCIOS: En la Ciudad de Córdoba, Provincia homónima, a los diez 10
días del mes de Junio del año dos mil veinte, siendo las diecisiete y treinta horas, se reúnen a distancia virtualmente utilizando la plataforma Jitsi Meet los socios de BOX SYNERGY S.A.S., Sres. FRANCO GONZALO PAEZ LAURICELLA, DNI 35.579.440; GUSTAVO FEDERICO BECKER, DNI 35.569.658 y LUCIANO CECALONI, DNI 36.008.483, quienes manifiestan hacerlo por sí y a los fines de tratar los siguientes temas: MODIFICACIÓN DE FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO; MODIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO
CONSTITUTIVO: Toma la palabra el Sr. FRANCO GONZALO PAEZ LAURICELLA y manifiesta que, por diferentes razones, propone modificar el instrumento constitutivo en su artículo décimo primero 11, el cual a la fecha fija el cierre de ejercicio de la Sociedad al 31 de marzo de cada año, sustituyendo dicha fecha de cierre por el 31 de diciembre de cada año. Puesta a consideración la propuesta, es aprobada por unanimidad. Seguidamente y, de conformidad con la resolución adoptada, se propone modificar el artículo 11 del instrumento constitutivo, el cual en su nuevo texto rezará: Artículo 11: El ejercicio social cierra el 31
de diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionarán los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y a las normas técnicas en la materia. Puesto a consideración el nuevo texto del artículo 11, se aprueba por unanimidad.
Finalmente, los socios firmantes autorizan a la inscripción de la presente acta y consecuentes modificaciones del contrato social al Dr. José Sala Mercado, M.P. 1-34170, pudiendo este letrado realizar cuanta actuación judicial y administrativa fuere menester a esos efectos. No habiendo más temas que tratar, se clausura la reunión, siendo las veinte horas y treinta minutos. Se firman tres
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ejemplares de un solo tenor y a un mismo efecto.
Gustavo Federico Becker SOCIO Franco Gonzalo Paez Lauricella SOCIO Luciano Cecaloni SOCIO.
1 día - Nº 261475 - $ 1738,35 - 22/06/2020 - BOE

CEOM S.R.L.
Modificación de contrato social Por acta social de fecha 12 de agosto de 2019, los socios aceptan la renuncia al cargo de gerente del Sr. Roger MARTÍNEZ y designan al Sr.
Alberto Daniel VARELA, como nuevo gerente. Se aprueba por unanimidad el traslado de la sede social a la calle Rondeau Nº 293, Bº Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Por acta social de fecha 02 de septiembre de 2019, los Sres. Roger MARTÍNEZ, titular del 50% de las cuotas sociales y la Sra. María Rosa ULLA, titular del otro 50%, deciden vender, ceder y transferir a los Sres. Alberto Daniel VARELA, DNI 11.865.316, argentino, de 64 años, casado, empleado administrativo, domiciliado en calle Independencia Nº 1.414, Bº Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba. y Alicia Noemí GIACOMI, DNI 14.696.621, argentina, de 59 años, casada, empleada administrativa, domiciliada en calle Independencia Nº 1.414, Bº Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, las cuotas sociales, en el mismo porcentaje que tenían cada uno de los socios salientes, es decir cincuenta por ciento 50% cada uno.- Juzgado:
1A Inst. C.C. 33 - CONC. SOC. 6 - SEC.- Expte. Nº 8834951 Fdo. Dra. María del Rocío VACA
NARVAJA - PROSECRETARIA LETRADA.
1 día - Nº 261279 - $ 559,14 - 22/06/2020 - BOE

ARGO INGENIERIA 360 SAS
AUMENTO DE CAPITAL
REFORMA DEL ESTATUTO
Por Asamblea General Extraordinaria del 05/06/2020 se resolvió 1 Los socios accionistas decididos a firmar las actas son el señor Tomas Argello Pitt DNI 33975155 y el señor Joaquín González DNI 34441904 2 Se decide de manera unánime a aumentar el capital social a la suma de $ 1.850.500, emitiendo 3.601 acciones ordinarias nominativas no endosable, clase A, con derecho a 1 votos por acción, de $ 500,00 valor nominal y cuya integración se efectuó mediante la capitalización de aportes irrevocables por $1.800.500 descriptas en la reunión del Consejo de Administración el día 28 de Mayo de 2020. En consecuencia, se modificó el artículo 5 del estatuto social, quedando redactado: ARTICULO
QUINTO: El Capital Social es de UN MILLON

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