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Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano AÑO CVII - TOMO DCLXI - Nº 24
CORDOBA, R.A., VIERNES 31 DE ENERO DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

las 18.00 hs para tratar el siguiente orden del día: 1Designación de 2 dos asociados para suscribir conjuntamente con el presidente y el secretario el acta de asamblea. 2Exponer las razones por la cual se realiza la Asamblea fuera de término. 3Consideración de la Memoria, Balance General, Informe del Auditor, Inventario e informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio Nro 10 finalizado el 31 de diciembre del año 2018.
3 días - Nº 248448 - $ 807,69 - 03/02/2020 - BOE

ROMERO CAMMISA CONSTRUCCIONES
S.A.
Por acta de Directorio de fecha 21/01/2020, se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria, para el día 17 de Febrero de 2020 a las 9:30 horas, en la sede social sita en calle Bv. De Los Polacos 375, Barrio Los Boulevares, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para la primera convocatoria; y en caso de no tener quórum, en segunda convocatoria, para el mismo día, en el mismo lugar, a las 11:00 horas a los fines de tratar los siguientes puntos del orden del día: a balance del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2019, memoria y demás estados contables; b Proyecto de distribución de utilidades;
c Remuneración del directorio para el mismo ejercicio; y d Consideración de la Gestión del Directorio; dejándose constancia de que el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea estará a disposición de los señores accionistas en la sede social hasta el día 11 de Febrero de 2020 a las 17:00 horas, momento en que será cerrado.
El Directorio 5 días - Nº 248455 - $ 2101,40 - 03/02/2020 - BOE

LAS GRAMILLAS
CLUB CENTRO JUVENIL AGRARIO
COOPERATIVISTA SEIS DE SETIEMBRE LAS
GRAMILLAS ASOCIACION CIVIL
La Comisión Directiva convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 25 de febrero de 2020 a las 21.00 horas, en la sede social, sita en calle Lorenzo Rinaudo S/
Nº de Las Gramillas, Departamento Río Primero, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2
Causales por las que no se convocó en término a la Asamblea del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018. 3 Consideración de la Memoria, Informe del Órgano de Fiscalización y documentación contable correspondiente al ejercicio económico Nº 7 cerrado al 31 de diciembre de
2018. 4 Elección de autoridades. Fdo. La Comisión Directiva.
1 día - Nº 248553 - $ 347,67 - 31/01/2020 - BOE

CUENCAS SERRANAS SA.
En la Ciudad de Villa Carlos Paz, a los 24 veinticuatro días del mes de Enero del corriente año 2020, siendo las 8:00 horas ocho,se reúnen en la Sede de la Sociedad CUENCAS SERRANAS
SA. sita en calle Moreno 78 de esta ciudad, los miembros del Directorio abajo firmantes Sres.
Gustavo Luis Di Vico, Elsa Margarita Manetti, Alicia María Clericó, Mario Alberto Díaz y Carlos Alberto Corsaletti, encontrándose presentes además los miembros de la Comisión Fiscalizadora que abajo suscriben. Contando con quórum suficiente, el Sr. Presidente Sr Gustavo Luis Di Vico, declara abierta la sesión y expresa que conforme fuera informado oportunamente, el tramite iniciado ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, a efectos de que se verifique el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales exigidos con respecto a la elección de los miembros del Directorio, efectuada en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 20 de octubre de 2017, fue observado por dicha repartición en los términos que da cuenta lo resuelto con fecha 13/01/2020 en el expediente 0007-158963/2020. Que en consecuencia y a efectos de subsanar dichas observaciones, resulta necesario convocar a los señores accionistas a asamblea general ordinaria, a efectos de que se ratifique lo actuado en dicha asamblea con relación a los directores elegidos en esa oportunidad, para posteriormente completar los trámites correspondientes ante la autoridad de aplicación. Luego de un cambio de ideas se resuelve por unanimidad de los presentes, convocar a los señores accionistas de la sociedad a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la que se llevara a cabo en la sede de la sociedad sita en calle Moreno 78 de esta ciudad de Villa Carlos Paz, el día 15 de febrero del corriente año a las 11 once horas, y en segunda convocatoria , para el mismo día, a las 12 doce horas, a efectos de tratar el siguiente punto del orden del día: 1 designación de dos accionistas para que redacten y firmen el acta de asamblea 2 ratificación de lo resuelto en asamblea general ordinaria de accionistas de la sociedad realizada el 20/10/2017 y especialmente con relación a la elección de las autoridades de la sociedad.
3 autorizar a la Cra. Ofelia Graffigna, a la Prof.
Natalia Soledad Luna y/o a las abogadas María Agustina Antonino y /o María Josefina Antonino, para que cualquiera de ellas, indistintamente, realicen ante las autoridades administrativas y
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judiciales correspondientes, los trámites necesarios para la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y fiscales exigidos con respecto a la elección de los directores de la sociedad y su posterior toma de razón en el registro respectivo. No habiendo mas asuntos que tratar se declara levantada la sesión siendo las 9:30 hs del día de la fecha.
5 días - Nº 248605 - $ 12227,75 - 03/02/2020 - BOE

VILLA MARIA
TOSTADO LOGISTICA S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria unánime autoconvocada de fecha, 14/01/2020, se resolvió la elección del Sr. Jorge Osvaldo Mossello, D.N.I. N 14.691.741, como Director Titular Presidente y, el Sr. Juan Manuel Rubiano, D.N.I.
N 23.497.379, como Director Suplente.
1 día - Nº 248688 - $ 115 - 31/01/2020 - BOE

VILLA MARIA
SIEMBRA Y ASESORAMIENTO S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha, 24/01/2020, se resolvió la elección del Sr.
Fernando Ariel Asinari, D.N.I. N 27.795.053, como Director Titular Presidente y, el Sr. Juan Pablo Luciani, D.N.I. N 26.863.288, como Director Suplente.
1 día - Nº 248689 - $ 115 - 31/01/2020 - BOE

POZO DEL MOLLE
FUNDACIÓN POZO DEL MOLLE Cultural, Comercial, Industrial y Rural El Consejo de Administración de la FUNDACIÓN
POZO DEL MOLLE Cultural, Comercial, Industrial y Rural, llama a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 27/02/2020 a las 20 hs. en su SEDE SOCIAL para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1 Elección de dos socios asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el Acta de Asamblea. 2
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos e Informes del Auditor y de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2019. 3 Elección por el término de Dos ejercicios de los siguientes cargos del Consejo de Administración por finalización de mandatos: Vice-Presidente, Secretario, Pro-Tesorero, 1er., 3er., 4to. Consejero Titular y 1er., 3er., 5to., 6to. y 7mo.Consejero Suplente. 4 Elección de un
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