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AÑO CVI - TOMO DCXLIX - Nº 20
CORDOBA, R.A., MARTES 29 DE ENERO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

ELISA LILIANA ROSA BONO, DNI 16.838.461, Directores Titulares: PABLO MARTIN PALMESANO, DNI 31.044.652 y NATALIA SOLEDAD PALMESANO DNI 32.599.852 y Director Suplente:
EDGARDO ANTONIO BONO, DNI 20.915.907, todos por el tiempo estatutario.5 días - Nº 192476 - $ 1206,50 - 01/02/2019 - BOE

LABORDE
CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
LABORDE
Convoca a Asamblea General Ordinaria de socios para el día 14/02/2019 a las 19,30 horas en su Sede Social sito en Velez Sarsfield Nº 371 Laborde Cba. para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1º Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea con Presidente y Secretario.- 2º Causas por las que se convoca a Asamblea fuera de término estatutario.- 3º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Entradas y Salidas e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas por los ejercicios cerrados al 31/12/2004; 31/12/2005;31/12/2006;
31/12/2007;1/12/2008; 31/12/2009; 31/12/2010;
31/12/2011; 31/12/2012; 31/12/2013; 31/12/2014;
31/12/2015; 31/12/2016 y 31/12/2017.- 4º Elección de Comisión Directiva: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario,Tesorero, Pro-Tesorero, cinco Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes, por dos años.- 5º Elección de Comisión Revisadora de Cuentas: un Miembro Titular y un Miembro Suplente, por dos años.La Secretaria
ciembre de 2014; Ejercicio Económico N 3, cerrado el 31 de Diciembre de 2015; Ejercicio Económico N 4 cerrado el 31 de Diciembre de 2016; y Ejercicio Económico N 5, cerrado el 31
de Diciembre de 2017; 3 Consideración y aprobación de la gestión del directorio; 4 Distribución de utilidades y remuneración del directorio, conforme lo establecido por el articulo 261 LGS;
y 5 Elección de Autoridades En cumplimiento .
con el art. 13º del Estatuto Social se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia o hacer efectivo depósito de sus acciones establecido en el art. 238 de la LGS
con tres días hábiles anteriores a la celebración de la asamblea. Asimismo, el Directorio comunica que en cumplimiento con lo normado por el art.67 de la LGS, quedan a disposición de los Sres. Accionistas las copias correspondientes a los balances, estados de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, memoria y notas y cuadros complementarios a su disposición en la sede social sita Av. PADRE LUCHESSE KM
4 Manzana 60, Lote 2 de la localidad de Villa Allende, Córdoba.
5 días - Nº 192572 - $ 5824,75 - 01/02/2019 - BOE

DISEÑO METAL SA

Por Acta del Directorio de fecha 26/12/2018 el Directorio de Morada Villa Urbana S.A. decidió convocar a los Sres. Accionistas de MORADA
VILLA URBANA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Febrero de 2019, a las 10.30 horas en primera convocatoria, y, en su caso, a las 11.30 hs en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. Padre Luchesse km 4
Manzana 60, Lote 2, Barrio La Morada, de la localidad de Villa Allende, Córdoba, a los fines
En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 15 de Junio de 2018, la totalidad de los accionistas de DISEÑO METAL SA inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la matrícula 12658-A folios 1 a 4 del 2012, por unanimidad procedieron a la elección de autoridades por un nuevo periodo de tres ejercicios 2018, 2019 y 2020, quedando el Órgano de Dirección de la Sociedad, constituido de la siguiente forma: Director Titular y Presidente del Directorio el Sr. Héctor Rubén Galiano Arg. DNI
11.978.377 casado, con domicilio en Lt. 3 Mz.
8 de Barrio La Arbolada, Malagueño Pcia. de Cba., como Directora Titular y Vicepresidente del Directorio la Sra. Susana del Valle Galiano, Arg. DNI: 11.561.954, viuda, con domicilio en Mz 3 Lt. 2 de barrio Tejas III Malagueño Pcia de Cba., como Directora Suplente, quien reemplazará únicamente al Director Héctor Rubén Galiano, la Srta. Clara Alejandra Galiano, Arg., DNI: 27.173.833 domiciliada en Mz 9 Lt. 8 de barrio La Arbolada Malagueño Pcia. de Cba. y como Director Suplente, quien reemplazará úni-

de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente; 2 Consideración de la Memoria y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N 1
irregular, cerrado el 31 de Diciembre de 2013;
Ejercicio Económico N 2, cerrado el 31 de Di-

camente a la directora Susana del Valle Galiano, el Sr.
Gerardo Damián Guastella, Arg. DNI
31.556.456, soltero, con domicilio en Mz. 3 Lt. 2
de Barrio Tejas III, Malagueño Pcia. de Cba.
Todos los citados, aceptaron los cargos para los que fueron elegidos, declarando además, no estar comprendidos en las prohibiciones e
3 días - Nº 192497 - $ 1930,95 - 29/01/2019 - BOE

VILLA ALLENDE
MORADA VILLA URBANA S.A.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

incompatibilidades para ser Director según el artículo 264 de la Ley 19550. Además, en la misma Asamblea, se resolvió por unanimidad el cambio del domicilio legal de la sede social, y por lo tanto se modificó el Estatuto Social en su inciso 3, primera parte, quedando redactado de la siguiente forma. 3 Los socios constituyen la Sede Social en calle Rosario del Dorado N
2156 Barrio San Pedro Nolasco, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, para todos sus efectos.
1 día - Nº 192580 - $ 1127,25 - 29/01/2019 - BOE

INVERSORA LAS PEÑAS S.A.
MODIFICACIÓN ESTATUTO SOCIAL
Informa que en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 16 de noviembre de 2018, se modifica el Artículo 4 del Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente manera, CAPITAL - ACCIONES - Artículo 4: El capital social es de PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL $9.800.000, representado por NOVENTA Y OCHO MIL 98.000 acciones ordinarias, escriturales, con derecho a cinco 5 votos cada una y con un valor nominal de PESOS
CIEN $100 cada una. El Capital Social puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto por decisión de Asamblea Ordinaria la que fijará el monto a emitir y las características de las acciones, pudiendo delegar en el Directorio la época de emisión, forma y condición de pago e integración.1 día - Nº 192597 - $ 420,05 - 29/01/2019 - BOE

INTERCAR AUTOPARTES ARGENTINA S.A.
TRASLADO DE JURISDICCION
Por Asamblea Extraordinaria del 12/11/2018
Acta Nº 18 - se aprueba el Traslado de Jurisdicción desde la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba a la Ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. Se fija sede social en calle Terrada Nº 1209, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Se Modifica Estatuto Social en su Artículo Primero:
Bajo la denominación de INTERCAR AUTOPARTES ARGENTINA S.A., se constituye una sociedad anónima. Tiene su domicilio legal en la Jurisdicción de la ciudad de Bahía Blanca de la Provincia de Buenos Aires. Por resolución de Directorio podrá establecer sucursales y constituir domicilios especiales en cualquier lugar del país o del extranjero 1 día - Nº 192636 - $ 402,50 - 29/01/2019 - BOE

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