Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 12/10/2018 - 3º Sección
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Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)
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2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria AÑO CV - TOMO DCXLVI - Nº 196
CORDOBA, R.A., VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
rio. ARTICULO NOVENO: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de diez, electos por el término de tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos. Todos los miembros del Directorio deberán ser profesionales en Ciencias Económicas matriculados en el Colegio Profesional de Ciencias Económicas que le corresponda a la jurisdicción de su domicilio. La asamblea debe designar igual, mayor o menor número de suplentes por el mismo término, a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. La asamblea o los directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente si el número lo permite, este último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia de más de la mitad de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fijara la remuneración del Directorio de conformidad al Art. 261 de la Ley 19.550. Todas las reuniones de directorio se celebraran previa notificación fehaciente y con una antelación a quince días.
Por acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 15/08/2011 se resolvió designar por el término de tres ejercicios, a las siguientes autoridades: Presidente: Fernando Fabián García DNI 20.268.085 y Director Suplente: Hernán Osvaldo Suarez, DNI 18.329.743, fijando ambos domicilio especial en calle Rivera Indarte Nº 72, 4º piso, oficina 404, Bº Centro, ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba y aprobar por unanimidad los estados contables finalizados el 30/04/2011. Por acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 01/11/2011 se modificó el artículo cuarto del estatuto social, quedando redactado de la siguiente manera: ARTICULO CUARTO:
El capital social es de PESOS CIENTO DIEZ
MIL $ 110.000.-, representado por MIL CIEN
1100 acciones de pesos CIEN $ 100.- cada una, ordinarias, nominativas no endosables de cinco votos por acción de CLASE A, la que suscriben de acuerdo al siguiente detalle: a El Sr.
FERNANDO FABIAN GARCIA suscribe la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA 990 ACCIONES DE CLASE A por un monto total de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL $99.000.- b El Sr. HERNAN OSVALDO SUAREZ suscribe la cantidad de CIENTO DIEZ 110 ACCIONES DE
CLASE A por un monto total de PESOS ONCE
MIL $11.000.-. El capital suscripto se integra en efectivo, en su totalidad. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al Art. 188 de la ley 19.550. Cuando se decida el aumento del capital social por emisión de acciones ordinarias, se mantendrá la proporción que resulta de la enunciación precedente . Por acta rectificativa de fecha 04/12/2012 se resuelve ratificar el Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 01/11/2011. debe decir:
Por acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 15/08/2011 se resolvió designar por el término de tres ejercicios, a las siguientes autoridades: Presidente: Fernando Fabián García
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DNI 20.268.085 y Director Suplente: Hernán Osvaldo Suarez, DNI 18.329.743, fijando ambos domicilios especial en calle Rivera Indarte Nº 72, 4º piso, oficina 404, Bº Centro, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba y aprobar por unanimidad los estados contables finalizados el 30/04/2011. Por acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 01/11/2011 y acta rectificativa extraordinaria de fecha 04/12/2012 se modificó el artículo cuarto del estatuto social, quedando redactado de la siguiente manera: ARTICULO CUARTO: El capital social es de PESOS
CIENTO DIEZ MIL $ 110.000.-, representado por MIL CIEN 1100 acciones de pesos cien $ 100.- cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de cinco votos por acción de CLASE A, la que suscriben de acuerdo al siguiente detalle: a El Sr. FERNANDO FABIAN GARCIA
suscribe la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA 990 ACCIONES DE CLASE A por un monto total de PESOS NOVENTA Y NUEVE
MIL $99.000.- b El Sr. HERNAN OSVALDO
SUAREZ suscribe la cantidad de CIENTO DIEZ
110 ACCIONES DE CLASE A por un monto total de PESOS ONCE MIL $11.000.-. El capital suscripto se integra en efectivo, en su totalidad.
El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al Art. 188 de la ley 19.550.
Cuando se decida el aumento del capital social por emisión de acciones ordinarias, se mantendrá la proporción que resulta de la enunciación precedente 1 día - Nº 177251 - $ 6117 - 12/10/2018 - BOE
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