I want to know about...

CÓRDOBA, 4 de junio de 2015

3

BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVI - Nº 103

SECCIÓN

Tercera Sección
AÑO CII - TOMO DCVI - Nº 103
CORDOBA, R.A., JUEVES 4 DE JUNIO DE 2015

S OCIEDADES - P ERSONAS J URÍDICAS - A SAMBLEAS Y O TRAS

www.boletinoficialcba.gov.ar E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar
PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS

SOCIEDADES COMERCIALES

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

MASSARI S.A.

Convocatoria: En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, convocamos a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el 3
de julio de 2015 a las 11 horas y el 6 de julio de 2015 a las 11
horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre, a efectos de considerar el siguiente:Orden del Día 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio económico N 71, finalizado el 31 de diciembre de 2014; 3Consideración de la renuncia del Señor Eduardo Cristián Mandiola Parot al cargo de director titular;4Consideración de la gestión del directorio, del director saliente y de la sindicatura durante el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014;5Consideración de la remuneración de directores, director saliente y de la sindicatura por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014; 6Consideración de la remuneración del señor Eduardo Chadwik Claro por su gestión como Presidente de la sociedad absorbida Coca-Cola Polar Argentina S.A. hasta su suspensión en su función conforme el artículo 84
de la ley 19.550. Remuneración en exceso del límite impuesto por el artículo 261 de la ley 19.550;7Consideración del resultado del ejercicio. Consideración de la distribución de dividendos y de la constitución de una reserva facultativa en los términos del artículo 70, última parte, de la ley 19.550;
8Consideración de ganancias acumuladas en la cuenta Resultados No Asignados. Consideración de la distribución de dividendos y de la constitución de una reserva facultativa en los términos del artículo 70, última parte, de la ley 19.550;9Consideración de dividendos a pagar aprobados por Asamblea del 21 de abril de 2011, y Actas de Directorio del 26
de junio de 2013 y 20 de enero de 2014.10 Determinación del número de directores titulares y suplentes; 11 Designación de un director titular en reemplazo del director saliente;12
Elección de síndico titular y suplente; 13Reforma del artículo 12 del estatuto social referido a la fiscalización de la sociedad;
y14Aprobación de un texto ordenado del estatuto social.
Recordamos a los señores Accionistas que deben cursar la respectiva comunicación para ser inscriptos en el registro pertinente, con una anticipación no menor a tres días a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea de acuerdo con lo previsto por el artículo 15 del Estatuto Social y la legislación vigente, en nuestra sede social señalada precedentemente. EL
DIRECTORIO.
5 días 9783 10/06/2015 - $ 3.516.-

Elección de Autoridades
CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:
Consultas a los e-mails:

Acta: 29/09/2014. Elección de miembros del Directorio: Director Titular y Presidente: GUSTAVO DAVID JALIL, D.N.I. Nº 12.998.638, nacido el 25 de abril de 1959, divorciado, argentino, contador público, con domicilio en calle Richieri Nº 3.468, Barrio Jardín Espinosa de la ciudad de Córdoba. Director Titular y Vicepresidente: GUSTAVO
JALIL, D.N.I. Nº 32.495.047, nacido el 10 de septiembre de 1986, soltero, argentino, estudiante, con domicilio en calle Richieri Nº 3.468, Barrio Jardín Espinosa de la ciudad de Córdoba. Director Titular: AGUSTIN CARLOS JALIL, D.N.I. Nº 35.579.781, nacido el 8 de marzo de 1991, soltero, argentino, estudiante, con domicilio en calle Richieri Nº 3.468, Barrio Jardín Espinosa de la ciudad de Córdoba.
Directora Suplente: JULIETA JALIL, D.N.I. Nº 37.853.332, nacida el 25 de septiembre de 1993, soltera, argentina, estudiante, con domicilio en calle Wenceslao Paunero Nº 2.457, Barrio Rogelio Martínez, Ciudad de Córdoba. La totalidad de ellos aceptaron formalmente los cargos y manifestaron con carácter de declaración jurada no encontrarse comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades de los arts. 264 y 286 de la ley 19.550, fijando todos ellos domicilio a los efectos previstos en el artículo 256 de la ley 19.550, en calle Ituzaingó Nº 167, piso 9, oficina 3, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
N 9785 - $ 378,40
EXPRESO LANCIONI S.A.
Por Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria del 1304-2015, se resolvió por unanimidad 1 elegir por el término de tres ejercicios conforme al estatuto social, como Director Titular y Presidente del Directorio. a Jorge Nazareno Lancioni, D.N.I. N 21.969.275, como Director Titular y Vicepresidente del Directorio a Claudio Adrián Lancioni, D.N.I.
N 17.114.972 y como Director Suplente a Viviana Laura Rosales, D.N.I. N 24.602.513, quienes aceptaron el cargo en el mismo acto; 2 Modificar el Artículo 12 del Estatuto Social Representación legal y uso de la firma social quedando redactado de la siguiente manera ARTICULO 12 la representación legal de la Sociedad y el uso de la firma social estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su ausencia o impedimento, estará a cargo del Vicepresidente del Directorio en ejercicio de la Presidencia o quien lo reemplace En todos los casos, las firmas deberán ir acompañadas del sello socia
N 9788 - $ 233,64

www.boletinoficialcba.gov.ar
boletinoficialcba@cba.gov.ar boletinoficialweb@cba.gov.ar
INMOBILIARIA S.A.
Elección de Autoridades, Aumento del Capital Social y Modificación del Estatuto Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria unánime de fecha 29 de Mayo de 2015 se procedió a: 1 elegir autoridades por el término de tres ejercicios, quedando el Directorio constituido de la siguiente manera: PRESIDENTE la Señora María Dolores Díaz, DNI N26.614.796, Y DIRECTOR SUPLENTE la Señora Carmela Pérez, DNI N21.829.551. 2 incrementar el Capital Social en $1.620.000,- mediante la suscripción de 16.200 acciones de $100,00 valor nominal cada una, Ordinarias, Nominativas, no Endosables, con derecho a cinco votos por acción, que se integra mediante la Capitalización de los siguientes conceptos: a Aportes Irrevocables $1.620.000,00. 3 modificar el Artículo Cuarto del Estatuto Social, cuya nueva redacción es la siguiente: Artículo 4. El Capital Social se fija en la suma de Pesos DOS MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL $2.636.000,00, representado por Veintiséis mil trescientas sesenta 26.360, acciones de Pesos CIEN $100,00, valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a cinco 5
votos por acción suscripta, excepto para los casos contemplados en los artículos 244 y 284 de la Ley N19.550. El Capital Social podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la Ley N19.550..
N 9786 - $ 355,72
EXPRESO LANCIONI S.A.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 05-05-2014 se procedió, por unanimidad, a la elección de Director/es Titular/
es y Suplente/s, todos por el periodo de tiempo necesario para completar el término de tres ejercicios sociales, es decir hasta el 31 de diciembre de 2014, quedando el Directorio conformado con la siguiente distribución: DIRECTOR TITULAR Y
PRESIDENTE: Jorge Nazareno Lancioni, D.N.I. N
21.969.275, DIRECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE:
Claudio Adrián Lancioni, D.N.I. N 17.114.972 y DIRECTOR
SUPLENTE: Viviana Laura Rosales, D.N.I. N 24602513.
N 9787 - $ 123,04
GESAL S.A.
Cambio de Domicilio Por reunión de directorio del día 07 de Octubre de 2014 - Acta de Directoriose fijó el domicilio de la Sede Social en Pedro J.
Frías N 489 esq. Bv. San Juan Piso 3 Of B de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, Rep. Argentina.
N 9784 - $ 76.-

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba - Ley Nº 10.074
Santa Rosa 740 - Tel. 0351 434-2126/2127
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
Subdirector de Jurisdicción: Cr. CÉSAR SAPINO LERDA