Boletín Oficial de la Pcia. de Neuquén del 14/1/2011
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Neuquén
PAGINA 30
BOLETIN OFICIAL
iniciada la reunión con el tratamiento del primer punto del Orden del Día designándose para la suscripción de la presente al Dr. Adolfo Hugo
Burgenik e Ing. Thomas Retschitzegger. Se da lectura y tratamiento al segundo punto a del Orden del Día. El presidente toma la palabra y da lectura al proveído que surge del expediente en curso en la Dirección General del Registro Público de Comercio. En virtud de lo requerido se aclara que en la Asamblea Extraordinaria de fecha 03/03/2.008
se consignó en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales un capital de $1.000.068,36, cuando en realidad, al comienzo de esta Asamblea el capital social ascendía a $68,36, siendo pertinente y exacta la observación efectuada por la Dirección ya que el capital consignado oportuna-mente correspondía a la aprobación que se efectuaría en el evento a realizarse. Por lo expuesto, reconociendo el vicio incurrido y manifestando la intención de reparación se asevera que el capital suscripto al momento de dar comienzo a la Asamblea Extraordinaria del 03/
03/2.008 ascendía a $68,36 pesos sesenta y ocho con 36/00. Asimismo se aclara que en la Asamblea Extraordinaria de fecha 04/03/2008 se consignó en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales un capital de $1.700.068,36 cuando en realidad, al comienzo de esta Asamblea el capital social ascendía a $1.000.068,36, siendo pertinente y exacta la observación efectuada por la Dirección ya que el capital consignado tendría vigencia luego de tomada la decisión a tratarse en la asamblea de dicha fecha. Por lo expuesto, reconociendo el vicio incurrido y manifestando la intención de reparación se asevera que el capital suscripto al momento de dar comienzo a la Asamblea Extraordinaria del 04/
03/2.008 ascendía a $1.000.068,36. Luego de un breve intercambio de palabras se aprueba por unanimidad de los socios presentes. Retoma la palabra el Sr. Presidente y da tratamiento al punto segundo b del Orden del Día concluyendo con la lectura del proveído mencionado. Se toma vista del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales a fin de constatar la observación efectuada por la Dirección General del Registro Público de Comercio en las Asambleas Extraordinarias de fecha 03/03/2.008, 04/03/2.008 y 28/04/2.009 respecto a la falta de suscripción de los socios presentes. Respecto a
Neuquén, 14 de Enero de 2.011
las dos primeras, la firma del Sr. Rdiger Bernhard Heinrich Hans Horstmann esta consignada sólo luego de los textos de inicio y cierre de la asamblea, omitiendo la misma en cada uno de los renglones donde se individualizan los accionistas presentes con su participación accionaria. Por lo expuesto, reconociendo el vicio incurrido y manifestando la intención de reparación se asevera que el Sr.
Rdiger Bernhard Heinrich Hans Horstmann representaba a todos y cada uno de los socios en las Asambleas Extraordinarias de fechas 03 y 04/
03/2.008. En la Asamblea Extraordinaria de fecha 28/04/2.009 se repite el mismo error involuntario por parte del Ing. Thomas Retschitzegger, en su carácter de apoderado de los socios, al firmar sólo luego de los textos de inicio y cierre de la asamblea, omitiendo la misma en cada uno de los renglones donde se individualizan los accionistas presentes con su participación accionaria. Por lo expuesto, reconociendo el vicio incurrido y manifestando la intención de reparación se asevera que el Ing.
Thomas Retschitzegger representaba a todos y cada uno de los socios en la Asamblea Extraordinaria de fecha 28/04/2.009. Las mociones expuestas son puestas a consideración y votadas por unanimidad de los socios presentes. Seguidamente los socios dan las instrucciones al Sr. Presidente para que efectúe las diligencias pertinentes para dar cumplimiento a lo requerido por la Dirección General del Registro Público de Comercio. Sin más temas que tratar se da por cerrada la Asamblea siendo las 11:48.
Acta de Asamblea Extraordinaria Nro. 56. 08/03/2010
En San Martín de los Andes a los ocho días del mes de marzo de 2.010 se reúne el Sr. Rdiger Bernhard Heinrich Hans Horstmann, con la representación total accionaria, en el ejercicio de la patria potestad de sus hijos menores Catarina Juliana Horstmann, Luis Fabian Horstmann, Nicolai Andino Horstmann y Sophie Thérese Horstmann, representado en este acto por el Ing.
Thomas Retschitzegger quien detenta el poder especial otorgado por la notaria María Gabriela Rubbiolo por escritura número quinientos diecisiete de fecha 29/12/2.008 y que exhibe, el Presidente Dr. Adolfo Hugo Burgenik y el Director titular Ing. Thomas Rethschitzegger. El Presidente
