Boletín Oficial de la Provincia de La Rioja del 22/1/2021
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de La Rioja
Viernes 22 de Enero de 2021
BOLETIN OFICIAL
EDICTOS JUDICIALES
El Retiro S.A. informa que debido a un error involuntario en los edictos publicados con fecha 18, 22 y 29 de diciembre de 2020 y 5 y 8 de enero 2021, se convocó a asamblea para celebrarse el 19 de enero de 2020, cuando debió consignarse año 2021. Por ello se deja sin efecto esta convocatoria y se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 8 de febrero de 2021, a las 11
hs. de la mañana en primera convocatoria y a las 12 hs. del mediodía en segunda convocatoria, en la sede social situada en San Martín 117, 5 Piso, Oficina M/N, Ciudad Capital de La Rioja, Provincia de La Rioja, para tratar el siguiente Orden del Día:
ASAMBLEA ORDINARIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2020;
Documentación que estará a disposición de los accionistas con 15 días de anticipación a la asamblea.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
3 Mudar la Sede Social al domicilio de la finca, en km. 1231,5 RN 60, Departamento Arauco de la Provincia de La Rioja.
4 Reforma del Estatuto Social para i incluir jurisdicción arbitral en arbitraje de derecho del Tribunal General de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, para cualquier conflicto o diferendo que se suscite entre socios entre sí o entre la sociedad y sus socios; ii modificación del Artículo 11 del Estatuto Social para permitir en forma permanente la participación de los socios en forma remota
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en las Asambleas de la Sociedad y iii modificación del Artículo 13 para aclarar la facultad de la Asamblea para emitir acciones preferidas conforme al Artículo 5.
5 Resolver sobre la satisfacción de las urgentes necesidades de fondeo de la Sociedad mediante el aumento de capital hasta la suma de pesos equivalentes a U$S
500.000 al tipo de cambio dólar MEP de la fecha de la asamblea y la emisión de acciones ordinarias de valor nominal $ 1
cada una y con un voto por acción, por dicho monto, condiciones de integración y demás condiciones de emisión, como así también la nueva redacción que en ese caso habría que efectuar al Artículo Cuarto del estatuto.
6 Reducción de capital por la situación en la que se encuentra la sociedad por las pérdidas acumuladas que han insumido más que la totalidad de las reservas y el 50% del capital social, poniéndola en la situación de reducción obligatoria del capital contemplada en el Artículo 206 de la Ley General de Sociedades.
Considerando las actuales restricciones de circulación en el país con motivo de la pandemia, los socios podrán participar de las Asambleas en forma remota a través de la plataforma Zoom, Video Communications.
Aquellos socios que deseen participar de esa forma deberán comunicarlo por correo electrónico a estudiomemiserere@gmail.com con al menos 5 días de anticipación a la asamblea y recibirán en respuesta una invitación, link y clave de acceso para participar por ese medio.
María Elena Miserere D.N.I. N 11.622.185
Apoderada de El Retiro S.A.
N 24.278 - $ 16.800,00 - 08 al 22/01/2021
