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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > martes 31 de marzo de 2020

CLÍNICA MÉDICO QUIRÚRGICA SANATORIO JUNÍN S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convocase a Asamblea General Ordinaria, para el día 20 de Abril de 2020 en 1 y 2 Convocatoria simultáneamente, a las 20:00 y 21:00 hs. Respectivamente, a llevarse a cabo en Almafuerte 68 de Junín B para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º Consideración de Documentos Art. 234 inc.1º de la Ley 19550 al 31/12/2019.
2º Aprobación Gestión del Directorio.
3º Fijación Retribución al Directorio en las condiciones del Art.261 L.S.C.
4º Fijación Valor Acciones Adquiridas.
5º Elección de 1 un presidente 1 un Vicepresidente y 1 un secretario, por el término de dos 2 ejercicios y elección de tres 3 Directores Suplentes, por el término de un 1 ejercicio.
6º Incremento Valor Reserva Adquisición Acciones.
7º Elección de 2 dos accionistas para suscribir el Acta de la presente.
Sociedad no comprendida en el Art.299 de la Ley 19550. El Directorio. Dr. Víctor Daniel Previti, Contador Público.
mar. 26 v. abr. 1º
MASTELLONE HERMANOS Sociedad Anónima Asamblea General Ordinaria y Especial de Clase CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los accionistas de Mastellone Hermanos Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases de Accionistas para el día 23 de abril de 2020 a las 9:00 horas, en la sede social sita en calle Alte.
Brown 957, General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2. Aprobación del modelo de revaluación de ciertas clases del rubro Propiedad, Planta y Equipo.
3. Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31/12/2019.
4.Consideración del resultado del ejercicio.
5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6. Consideración de las remuneraciones al directorio por $ 36.249.372,33, que expresados en moneda homogénea, mediante el mismo mecanismo utilizado para la reexpresión de los estados contables significan $ 43.838.893,47 y a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, por $ 1.500.000, que expresados en moneda homogénea, mediante el mismo mecanismo utilizado para la reexpresión de los estados contables significan $ 1.854.836,10 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31-12-2019, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
7. Fijación del número de integrantes del Directorio. Elección de Directores Titulares y Suplentes.
8. Elección mediante Asambleas de Clase simultáneas. Distribución de cargos.Elección de cinco Síndicos Titulares y cinco Síndicos Suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora. Elección mediante Asambleas de Clase simultáneas.
9. Designación de los auditores externos para el nuevo ejercicio.
10. Consideración del programa global de obligaciones negociables autorizado por la Asamblea celebrada el 17 de octubre de 2017 y por resoluciones del Directorio de fechas 7 de noviembre de 2017 y 1º de marzo de 2018 y actualizado por resolución del Directorio de fecha 4 de mayo de 2018. Delegación en el Directorio de las más amplias facultades para determinar y establecer todos los términos y las condiciones del programa y de cada una de las clases y/o series de las obligaciones negociables a emitir durante la vigencia del programa, incluyendo, la oportunidad, monto, plazo, así como para solicitar autorización de oferta pública ante la Comisión Nacional de Valores, la negociación de las obligaciones negociables en mercados del país y/o, eventualmente, el exterior, celebrar todo tipo de acuerdos con instituciones financieras locales y/o extranjeras a fin de que suscriban e integren dichos valores para su colocación en el mercado local y/o internacional, aprobar y suscribir el prospecto o documentación que sea requerida por las autoridades de contralor y demás documentos de la emisión y para la designación de las personas autorizadas para realizar los trámites correspondientes a dichos fines, contratar uno o más agentes de calificación de riesgos, fiduciario, como así también cualquier otro colocador, agente y/o participante que el Directorio considere apropiado o conveniente a los fines de la emisión de las obligaciones negociables y/o realizar todos los actos necesarios y/o convenientes para implementar dichas resoluciones. Ratificación del destino de los fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables que se emitan bajo el programa.
11. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes o en uno o más gerentes de primera línea de la Sociedad designados en los términos del artículo 270 de la Ley N 19.550 o en quien ellos consideren conveniente el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior.
12. Otorgamiento de autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.
Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, notificando su asistencia fehacientemente al domicilio social, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. Sociedad comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550. Carlos Marcelo Agote. Presidente. Javier Nicolas Vargas, Abogado.
mar. 27 v. abr. 2

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