Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 05/02/2020 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > miércoles 05 de febrero de 2020
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente.
2. Consideración de la Memoria y Balance General correspondientes al Ejercicio Económico Nº 8 cerrado el 31/12/2019.
3. Aprobación de la gestión del Directorio.
4. Aprobación de la gestión de la Sindicatura. El Directorio Nota: Para poder participar de la Asamblea, de acuerdo con el art. 238 de la Ley 19.550 modificada por la Ley 22.903, los titulares de acciones escriturales deberán cursar comunicación fehaciente a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. La comunicación deberá efectuarse a la siguiente dirección: Av. De los Fundadores 265, Localidad de Nordelta, Partido de Tigre, Pcia. de Bs. As., a fin de que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas. Conforme al art. 10 del Estatuto Social, los accionistas podrán hacerse representar para la Asamblea por terceras personas, según lo dispuesto en el art. 239 de la Ley 19.550, siendo suficiente el otorgamiento del mandato en instrumento privado, con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Los asistentes deberán acreditar que no registran deudas pendientes con la Asociación. Copia de la Memoria y Balance General al 31/12/2019
podrá ser retirada en la Administración a partir del 12 de febrero en horario de 9:00 a 13.00 y 14.30 a 18 horas.Sociedad no comprendida en el art. 299 L.S. Manuel H. Kosoy, Presidente.
feb. 5 v. feb. 11
Sociedades SOUTHERN GATE S.A.
POR 1 DÍA - Por Acta de Asamblea del 27/1/20: 1 Designan Directorio por renuncia del Director Supl., Genaro Ramón Arnal, quedando conformado: Presid.: Luis Alberto Sierra, Dir. Supl.: Sandra María Eugenia Bottacchi; 2 Trasladan la sede social a Manzoni 1653, Compl. Lagoon Pilar, edif. Aqua, portal 9 piso 2 depto. C, loc. Villa Rosa, pdo. Pilar, Pcia. Bs. As.
Ezequiel Pinto, Abogado.
MARTIN SHIPPING Y CO S.A.
POR 1 DÍA - Se hace saber que conforme a lo resuelto en Asamblea General Ordinaria Nº 5, del 23 de diciembre de 2019, por unanimidad, se procedió al cambio de directorio y por Acta de Directorio Nº 6 del día 3 de enero de 2020 se distribuyeron y se aceptaron los nuevos cargos. El Directorio se encuentra integrado por las siguientes personas:
Presidente: Arturo C. Hosch - D.N.I. 10.822.762, Director Suplente: Sra. Priscilla Esther Martin - D.N.I. 11.113.250.
Sociedad no comprendida en el art. 299 de la ley 19550. El Directorio. P/ Martin Shipping y Co S.A. Presidente Arturo C.
Hosch, D.N.I. 10.822.762.
SUMA INVERSIONES S.A.
POR 1 DÍA - Designación de Autoridades. Por acta de A.G.O del 4 de octubre de 2019 se eligieron las autoridades y se distribuyeron los cargos de la siguiente forma: Presidente: Usandizaga, Eduardo Agustín 20-22292543-7 Vicepresidente:
Iribarne, Juan Ignacio 20-23779989-6, Director Suplente: Berroeta, Agustín Segundo 20-26937589-3 todos con domicilio en Av. Bolivar 295, Tandil, provincia de Buenos Aires. Not. Alejandro A. Zubiaurre.
INMOBILIARIA ARCE S.A.
POR 1 DÍA - Por Asamblea del 28/4/17 se designó Presidente: Mariano Ezequiel Arce; Director Suplente: Patricio Ariel Arce; ambos con domicilio especial en Chubut 552 Ramos Mejía PBA; y por Asamblea del 10/8/19 se aceptó la renuncia del Presidente y se designó Presidente a Patricio Ariel Arce y Directora Suplente a Elsa Linda Massardi; ambos con domicilio especial en Chubut 552 Ramos Mejía PBA. Ana Cristina Palesa, Abogada.
ROVIMA S.R.L.
POR 1 DÍA - Por Acta de socios del 29/7/19 se modificó el Artículo 4º del Contrato por reducción de capital a $ 85.880 y se aceptó la renuncia de Eliseo Mancini al cargo de Gerente. Y por Acta de Socios del 20/12/19 la socia Gabriela Fernanda Bello cedió todas sus cuotas a Diego Mancini, estudiante, argentino, soltero, nacido el 27 de Abril de 1995, D.N.I.
38.931.523, Saravi 104 Barrio La Tranquera, La Lonja, Pilar, PBA. Ana Cristina Palesa, Abogada.
SIGNIFY ARGENTINA S.A.
POR 1 DÍA - Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 14 de marzo de 2019, se aprobó el aumento de capital social de $ 9.102.000 a $ 9.103.000, reformándose el art. 4to. del estatuto social el cual quedó redactado de la siguiente manera:
Artículo Cuarto: Capital: El capital social de la sociedad se fija en la suma de pesos 9.103.000 nueve millones ciento tres mil pesos representado por 9.103.000 acciones de Pesos uno $ 1 valor nominal cada una. El capital puede aumentarse hasta el quíntuplo mediante resolución de la Asamblea General Ordinaria, de conformidad con el Artículo 188
de la Ley 19.550. Ricardo Campodónico, Abogado.
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