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El Consejo de Administración de la sociedad "Falcón Real Estate Investments, Sociedad Anónima" (la "Sociedad") convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el próximo día 29 de noviembre de 2012, a las once horas, en Madrid (calle Príncipe de Vergara, 187).

Orden del día

Primero.- Aprobación de un nuevo texto refundido del Acuerdo entre Accionistas.

Segundo.- Compensación de los resultados negativos correspondientes a ejercicios anteriores contra reservas de libre disposición y contra prima de emisión.

Tercero.- Distribución de prima de emisión.

Cuarto.- Reducción de capital con la finalidad de constituir reservas voluntarias y modificación y nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Facultades de protocolización.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta correspondiente al punto cuarto del orden del día, así como del informe elaborado por los administradores al efecto. Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 16 de los Estatutos Sociales. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista, en los términos establecidos en el artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Madrid, 18 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Albiñana Cilveti.