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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. El Consejo de Administración de Evialis Galicia, Sociedad Anónima, ha acordado, por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 15 de diciembre de 2011, a las doce horas, en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales compuestas por el informe de gestión, el balance, la memoria, la cuenta de pérdidas y ganancias, el "estado de cambios en el patrimonio neto" y el "estado de flujos de efectivo" de Evialis Galicia, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.
Tercero.- Aplicación de resultados.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.
Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Sexto.- Renovación, en su caso, o nombramiento de Auditores de cuentas de la compañía.
Séptimo.- Facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2.º de Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión.
Espíritu Santo, 15 de octubre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Pierre Bruwier.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 213 del Jueves 10 de Noviembre de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.