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El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Granada , Gran Vía de Colón, Número 14 , el 27 de julio de 2010, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el 28 de julio de 2010, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión y remuneración del órgano de administración de los ejercicios 2006 a 2008.

Segundo.- Modificación de los artículos 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 ,17, 18, 20, 21, 23 a 37, 39,45 y 48 de los estatutos sociales, para modificar el órgano de administración y los quórum de constitución y votación en los órganos de la Sociedad.

Tercero.- Transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, con aprobación de nuevos Estatutos, incluyendo, entre otras, modificación de: a. Objeto. b. Régimen de transmisión de participaciones. c. Régimen de gobierno y administración de la Sociedad. d. Quórum de constitución y votación, así como régimen de convocatoria, constitución y funcionamiento, tanto en Junta General como en Órgano de Administración.

Cuarto.- Determinación del órgano de administración, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Quinto.- Nombramiento de administradores y, en su caso, dispensa de la prohibición de competencia.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y, específicamente, el texto de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma elaborada por el Consejo de Administración, así como los referidos en el artículo 9.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Granada, 23 de junio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración: COMAREX CONCESIONES 1, S.L.U., representada por don Gustavo Rodríguez-Acosta Fernández-Fígares.