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Se convoca a los accionistas de la compañía a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio profesional de los Notarios de Getafe - Madrid, D. Vicente Nieto Olano y D. Eduardo Torralba Arranz, sito en la calle Madrid, n.º 29, piso 1º, de dicho municipio, el día 15 de diciembre de 2009 a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 16, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del objeto social.

Segundo.- En su caso, modificar la redacción del artículo 2 de los estatutos sociales.

Tercero.- Cese del Auditor de Cuentas y nombramiento de nuevo auditor a los efectos del art. 204 Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las nuevas Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoria correspondientes al ejercicio 2008, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido.

Quinto.- Aprobar, si procede, la gestión social del ejercicio 2008.

Sexto.- Anulación, en su caso, de los acuerdos adoptados relativos a los puntos Cuarto y Quinto del Orden del día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía, celebrada el 25 de junio de 2009.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En virtud del art. 114 Ley Sociedades Anónimas, el Administrador requerirá la presencia notarial para que levante Acta de la Junta. Asimismo, en relación con la Junta Extraordinaria y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 Ley Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe justificativo de la misma. De igual manera, en relación con las cuentas anuales, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma (Art. 212.2 Ley Sociedades Anónimas).

Madrid, 22 de octubre de 2009.- El Administrador Unico, don Javier Fernández Sánchez.