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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 26 de octubre de 2009, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el Hotel Los Prados, C/ Sanglas, 10 (Polígono Industrial Prado Concejil) de Loeches (Madrid), el día 10 de diciembre de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de auditoría, correspondientes al ejercicio 2008 y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión social del órgano de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio de 2009.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Asimismo, los accionistas podrán solicitar el envió gratuito de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Loeches, 26 de octubre de 2009.- Aureliano Castañeda-Castañeda, Presidente.