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ELECTROQUíMICA DE HERNANI, S.A.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrarse en el domicilio social, Avda. de Madrid 13-1º en San Sebastián, el próximo día 27 de Junio de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 28 de Junio de 2009, en segunda convocatoria, si procediere.
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, aplicación de resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Autorización de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas para la adquisición derivativa de acciones propias y su transmisión a los miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Decisión de aplicación del Artículo 30 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.
Los Administradores cumplimentarán en la medida que se les exija, las obligaciones que para ellos se derivan de los artículos 212, 112 y 144 c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.
San Sebastián, 17 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. D. Antonio Ubarrechena Fischer. El Secretario D. Antonio Aldareguia Arbella.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 74 del Martes 21 de Abril de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.