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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, mediante acuerdo de su reunión de fecha 31 de marzo de 2008, convoca a todos los accionistas de la entidad a la Junta General que, con carácter ordinario y extraordinario, tendrá lugar en el domicilio social, el día 27 de junio de 2008, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar, el 30 de junio de 2008, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación del órgano de Administración de la Sociedad. Cese y nombramiento de Consejeros.Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio 2007.Tercero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, que incluyen el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2007.Cuarto.-Ruegos y preguntas.Quinto.-Apoderamiento para ejecutar y elevar a público los acuerdos de la Junta.Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en los artículos 144 c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la Convocatoria de esta Junta, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación de Estatutos en lo relativo a la modificación del Órgano de Administración y el informe sobre justificación de la misma, así como el resto de documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a través de su examen en el domicilio social o recabando su entrega o envío gratuito.

Zarapicos (Salamanca), 12 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Alfonso Castro Vicente.-31.649.

Anexo

Nota: La Junta se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria.