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Junta general ordinaria

Por mandato del señor Presidente, en ejecución de acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los socios de la compañía mercantil «Casle, Sociedad Anónima», para la celebración de la Junta general ordinaria, a celebrar en la sede social de la compañía, sita en la calle Transportes, 1, 37184 Villares de la Reina (Salamanca), en primera convocatoria el próximo día 28 de mayo de 2008, a las diez horas, y en segunda convocatoria, el día 29 de mayo de 2008, a las diez horas, a fin de deliberar sobre lo siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2007, Memoria, Balance e informe de gestión formulado por los Administradores.Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado.Cuarto.-Nombramiento Auditores.Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Salamanca, 24 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Conrado Pérez Martín.-16.360.