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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad Digesnor, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, de la calle Arribes del Río Pirón, s/n, de San Martín y Mudrián (Segovia), en única convocatoria, el día 18 de junio de 2007, a las dieciséis treinta horas y, en su caso, y en segunda convocatoria al siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Consejo de Administración e Informe de gestión, e informe de Auditoría, correspondientes al último ejercicio de 2006 y demás en su caso, y resolver sobre la aplicación del resultado. Y todo lo pertinente a las cuentas de la sociedad.Segundo.-Cese y revocación de la totalidad de miembros del Consejo de Administración.Tercero.-Nombramiento de la totalidad de miembros del Consejo de Administración.Cuarto.-Delegación de facultades.Quinto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

San Martín y Mudrián (Segovia), 11 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, El Roquete Navas de Oro, Sociedad Limitada y Antonio Zamora de Pedro.-31.695.