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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 11 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario, en segunda convocatoria para el día 12 de junio de 2007, a la misma hora, en el domicilio social de la entidad, avenida del Gran Capitán, 11, primero, Córdoba, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración.Segundo.-Propuesta de distribución del beneficio del ejercicio 2006.Tercero.-Nombramiento de Auditores.Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Determinación del número de miembros del Consejo de Administración.Quinto.-Solicitud de desembolso de dividendos pasivos.Sexto.-Otorgamiento de facultades a los señores Presidente y Secretario, indistintamente, tan amplias como en derecho sean necesarias para la elevación a documento público de los acuerdos de la Junta, rectificar, ampliar o aclarar los mismos, en su caso, hasta conseguir la inscripción en el Registro Mercantil.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Nota: De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social de esta entidad, a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles, gratuitamente, a aquellos accionistas que lo soliciten.

Córdoba, 28 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Arias Gómez.-27.020.