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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, mediante acuerdo de su reunión de fecha 31 de marzo de 2006, convoca a todos los accionistas de la entidad a la Junta general que, con carácter ordinario y extraordinario, tendrá lugar en el domicilio social, el día 30 de junio de 2006, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar, el 3 de agosto de 2006, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio 2005.Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, que incluyen el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2005.Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de cierre del período de suscripción de acciones correspondiente a la ampliación de capital social aprobada el día 25 de junio de 2004, en Junta general extraordinaria de accionistas y prorrogada por decisión de la Junta general extraordinaria de accionistas de 24 de junio de 2005, en la cuantía suscrita.Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales relativo al capital social.Quinto.-Cese de miembro del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Apoderamiento para ejecutar y elevar a público los acuerdos de la Junta.Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en los artículos 144 c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de esta Junta, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación de Estatutos en lo relativo a la ampliación del capital social y el informe sobre justificación de la misma, así como el resto de documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a través de su examen en el domicilio social o recabando su entrega o envío gratuito.

Zarapicos (Salamanca), 3 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Alfonso Castro Vicente.-23.619.

Anexo

Nota: La Junta se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria.