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Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad «Cobega, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, Rambla Guipúzcoa, 163, de Barcelona, el próximo 16 de junio de 2005, a las once horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del Acta aprobada por la Junta anterior.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, formadas por Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión.Tercero.-Distribución de resultados.Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2004.Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2004.Sexto.-Nombramiento o reelección de Auditores para las cuentas de la Sociedad y las consolidadas.Séptimo.-Acuerdo sobre destinar parte de la Reserva de la Inversión Canaria (R.I.C.) a Reserva Voluntaria.Octavo.-Informe sobre las operaciones de la sociedad en el ejercicio 2004.Noveno.-Solicitud del régimen de consolidación fiscal de varias compañías.Décimo.-Ruegos y preguntas.Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de interventores.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 18 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Vives Bach.-26.717.