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Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila (Caja de Ahorros de Ávila), conforme disponen los artículos 20 y 21 de sus vigentes Estatutos, acordó convocar a los señores Consejeros Generales de la entidad a la reunión de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el 16 de junio del presente año, en el salón de actos del «Palacio los Serrano», sito en la plaza de Italia, n.º 1, de esta capital, a las doce horas del mediodía, en primera convocatoria, y a las doce treinta horas, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistencias para la determinación del «quórum» y subsiguiente constitución válida de la Asamblea. Dación de cuenta de cese o toma de posesión de Consejeros Generales, en su caso.Segundo.-Dación de cuenta de la aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior, de fecha 30 de diciembre de 2004, llevada a cabo por sus correspondientes Interventores.Tercero.

a) Saludo e informe de la Presidencia.

b) Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados) y del Informe de Gestión del Consejo de Administración de Caja de Ávila, y de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de su Grupo Consolidado, así como de la aplicación del excedente a los fines propios de la entidad, todo ello previa lectura de los informes emitidos por la auditoría externa y por la Comisión de Control.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de la O.B.S. correspondiente al ejercicio 2004, y del presupuesto de la obra social para 2005. Obra nueva y Convenios de Colaboración, en su caso.

Quinto.-Renovación y nombramientos de Auditores externos.Sexto.-Dación de cuenta del cumplimiento de acuerdo adoptado por la Asamblea sobre la emisión de cédula y solicitud de autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar nuevas emisiones de cualquier tipo de valores de renta fija (obligaciones subordinadas, cédulas hipotecarias, bonos, pagarés, obligaciones, participaciones preferentes, etc., y, en general, cualesquiera otros títulos, valores u otros activos financieros autorizados por la normativa vigente, a excepción de cuotas participativas) y delegación de facultades.Séptimo.-Designación de dos Interventores del acta asamblearia con sus correspondientes suplentes.Octavo.-Resolución de otros asuntos de interés general surgidos desde la convocatoria de esta Asamblea.

Nota: Los señores Consejeros Generales tienen a su disposición, antes de la celebración de la Asamblea, en la Secretaría General de la entidad, el acta de la sesión anterior para su lectura, así como el informe de gestión, Memoria, Balance Anual y Cuentas Anuales de 2004, e informes y demás documentos a que se hace mención en los temas del orden del día.

Ávila, 28 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Feliciano Blázquez Sánchez.-21.538.