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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad, mediante acuerdo de su reunión de fecha 28 de mayo de 2004, convoca a todos los accionistas de la entidad a la Junta general que, con carácter ordinario y extraordinario, tendrá lugar en el domicilio social, el día 25 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar, el 28 de junio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, que incluyen el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.-Ampliación de capital social en 1.618.224,81 euros, mediante la emisión de 1.077 acciones nominativas de 1.502,53 euros de valor nominal cada una, sin prima de emisión. Si el capital no fuera suscrito íntegramente dentro del plazo fijado para la suscripción, el aumento se realizará en la cuantía de las suscripciones efectuadas.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Sexto.-Proposición y aprobación, si procede, de cargos honoríficos.

Séptimo.-Apoderamiento para ejecutar los asuntos de la Junta.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en los artículos 144.c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de esta Junta, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación de Estatutos en lo relativo a la ampliación del capital social y el informe sobre justificación de la misma, así como el resto de documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a través de su examen en el domicilio social o recabando su entrega o envío gratuito.

Zarapicos (Salamanca), 28 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Alfonso Castro Vicente.-29.926.

Anexo Nota: La Junta se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria.