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DANO S.A.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria: Se convoca a los Señores Accionistas de DANO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Julio de 2018, a las 10 horas, en la sede social de Granaderos 50, piso 7mo. Dto. A, de la C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día: 1ro. Constitución de la Asamblea y elección de sus autoridades.

2do. Razones de la celebración extemporánea de esta asamblea.

3ro. Consideración de la memoria, Estados Contables e Informe del Síndico del 41er. Ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017. 4to. Consideración y tratamiento de los Resultados Acumulados.

5to. Consideración de la gestión del Directorio y fijación de su remuneración.

6to. Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente.

7mo. Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta. El presente llamado se hace en primera convocatoria.

Transcurrido una hora desde el llamado original, si no se hubiese reunido el quórum necesario para sesionar en primera convocatoria, se dará inicio a la reunión, en segunda convocatoria, con el quórum presente.

El Directorio”. DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DE FECHA 10/06/2014 Daniel Osvaldo Portugues - Presidente

e. 03/07/2018 N° 47075/18 v. 10/07/2018

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Daniel Osvaldo Portugues