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ARPILE INFRAESTRUCTURA Y FUNDACIONES S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de Julio de 2018, a las 10:30 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 11:30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en FRANKLIN D. ROOSEVELT 2524, 1° piso, depto.

“A”, CABA, con el objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.- 2°) Consideración de la documentación contemplada en el Artículo 234 de la Ley N° 19.550, por el ejercicio económico N° 25 finalizado el 31 de Diciembre de 2017.- 3°) Consideración del Resultado y su destino.- 4°) Aprobación de la gestión del Directorio.- 5°) Aprobación del monto a abonar por Honorarios del Directorio.- 6°) Renuncia y nombramiento del Directorio para su inscripción de acuerdo al Art. 60 de la ley 19.550 por el término de UN (1) ejercicio.- 7°) Designación de los accionistas para firmar el acta, y apoderados para el trámite.- De acuerdo al Art. 238 de la Ley Nº 19.550, los Accionistas deberán depositar en las oficinas antes mencionadas, las acciones o el respectivo certificado de depósito con un plazo no menos a tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.

Electo Presidente por Acta de Asambleas General Ordinaria del 29/06/2016. Designado según instrumento privado acta de asambea ordinaria de fecha 29/6/2016 Horacio Daniel Gimenez - Presidente

e. 18/06/2018 N° 43567/18 v. 25/06/2018

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Horacio Daniel Gimenez