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TRANSPORTES AGUILA S.A.

Por acta de directorio del 23/11/2017 se resolvió convocar a asamblea general ordinaria para el 16/01/2018, a las 11 hs en primera convocatoria y las 12 hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Córdoba 1131, Piso 5º, C.A.B.A., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. 2. Razones por las cuales la convocatoria a asamblea de de accionistas se realiza fuera del plazo legal.

3. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, Inciso 1° de la ley general de sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 4. Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley 19.550. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 12/05/2016 Jose Maria Ronchino - Presidente

e. 26/12/2017 N° 100192/17 v. 02/01/2018

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Jose Maria Ronchino