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ASEMBLI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, por acta de Directorio del 14/11/17 se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 15/12/17 a las 11 horas en primer convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en General Manuel Rodríguez 2662, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: “1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal;

3) Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades, con relación al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2017;

3) Consideración del resultado que arroja el ejercicio y su destino;

4) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio;

5) Retribución a los miembros del Directorio, en exceso del límite previsto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades”. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme el artículo 238 de la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº 16 de fecha 30/09/2016 Andres Bogdan Sas-Zatwarnicki - Presidente

e. 21/11/2017 N° 89401/17 v. 27/11/2017

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