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L.M.J. S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas de L.M.J. S.A. a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el 18/10/2017 a las 17.00 hs y en segunda convocatoria para el 18/10/2017 a las 18.00, a celebrarse en el domicilio de Hipólito Yrigoyen 850, piso 3° oficina 320 C.A.B.A, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los documentos del art. 234 inc 1 Ley 19550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.

3) Consideración del Resultado del Ejercicio 2016: consideración de los honorarios del Directorio (art. 261 Ley 19550)

4) Dispensa al directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo a los requisitos de la Resolución 6/06 de la IGJ.

5) Determinación del número de Directores y su designación.

Los Sres. accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley 19550 (to 1984). Designado según instrumento privado acta de designacion de autoridades 24/11/2016 juan ignacio pereyra - Presidente

e. 26/09/2017 N° 71814/17 v. 02/10/2017