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Por Asamblea Ordinaria Unanime del 14/6/17 se modificó el artículo 9 del estatuto que quedó así redactado: “La administración de la sociedad está a cargo de un directorio, compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, con mandato por 3 años. La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.

Mientras se prescinda de sindicatura, la elección de suplentes será obligatoria.

Los directores, en su primera sesión, deben designar un Presidente y, en caso de pluralidad de miembros, un Vicepresidente, que suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento.

El Directorio, funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.

La Asamblea fija la remuneración del Directorio.” Se designaron autoridades: Presidente: Jorge Luis Göttert DNI. 12819929; Vicepresidente: Fernando Göttert DNI. 27823550. Ambos constituyeron domicilio especial en Acantilados 57 Barrio El Golf Nordelta Pdo. Tigre Prov. Bs. Aires. Directores Titulares: Fernando Epifanio DNI. 23153753 domicilio especial Carlos Gardel 1900 Boulogne Prov. Bs. Aires y Emiliana González DNI. 23881585 domicilio especial Virrey Olaguer y Feliu 4149 P.B. “G” Munro Prov. Bs. Aires. Director Suplente: Marcelo De Cabo DNI. 21957277 constituyó domicilio en Sarmiento 860 Piso 1 Dto. 29 Escobar Prov. Bs. Aires. Mandato 1/1/17 al 31/12/19 Autorizado según instrumento privado privado de fecha 14/06/2017 Autorizado según instrumento privado Asamblea Ordinaria de fecha 14/06/2017 Autorizado según instrumento privado acta asamblea de fecha 14/06/2017 Roberto Fabian Tappa - T°: 33 F°: 680 C.P.A.C.F.

e. 29/09/2017 N° 73223/17 v. 29/09/2017

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Jorge Luis Göttert

Fernando Göttert

Fernando Epifanio

Emiliana González

Marcelo De Cabo

Roberto Fabian Tappa