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CRESPO Y RODRIGUEZ S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Crespo y Rodríguez S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de octubre de 2017, a las 12 horas, en Rivadavia 789 Piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DÍA a tratarse:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea,

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, con sus Notas y Anexos complementarios, informe del síndico y de auditor, todos correspondientes al ejercicio Nº 58 cerrado al 30 de junio de 2017,

3º) Consideración del resultado del ejercicio y de su destino,

4º) Consideración de la gestión del Directorio,

5º) Consideración de los honorarios del Directorio.

Remuneración por funciones técnico administrativas de acuerdo a las normas del Art. 261 de la Ley 19.550,

6) Consideración de la gestión de la Sindicatura y sus honorarios,

7º) Elección de Síndico Titular y Suplente por el período de un ejercicio.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria N° 65 de fecha 24/10/2016 Horacio Luis Rodriguez Zapico - Presidente

e. 26/09/2017 N° 71592/17 v. 02/10/2017

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Horacio Luis Rodriguez Zapico