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NACION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

CONVOCAR Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de NACION AFJP S.A. para el día 22 de agosto de 2017 a las 15 horas, y en segunda convocatoria para el día 22 de agosto de 2017, a las 16 horas, en ambos casos en la calle Sarmiento N° 1809, Piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración del Compromiso Previo de Fusión suscripto entre Nación Servicios S.A. y Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A.

3) Consideración del Balance Especial de Fusión y del Balance Especial Consolidado de Fusión cerrados al 30 de abril de 2017, Informe del auditor independiente y del informe especial de la Comisión Fiscalizadora;

4) Consideración de la gestion del Directorio y la Comision Fiscalizadora por el ejercicio 2017.

5) Consideracion de los honorarios de los directores y sindicos para el ejercicio 2017.

6) Autorización para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión; y

7) Conferir las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Sarmiento 1.809, piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Sarmiento 1.809, piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Designado según instrumento privado acta asamblea 66 de fecha 4/7/2017 ernesto juan marti reta - Presidente

e. 07/08/2017 N° 56012/17 v. 11/08/2017