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MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de Septiembre de 2016, a las 15:00 horas, en Alférez Hipólito Bouchard 4191, Munro, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el libro de actas de asambleas.

2. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto al 30 de Junio de 2016, como así también el Estado de Capitales Mínimos y el Informe de la Comisión Fiscalizadora.

3. Tratamiento de los resultados del ejercicio.

4. Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Remuneración de los miembros del Directorio por el desempeño de funciones técnico administrativas en exceso del límite establecido en el artículo 261 de la ley 19.550. 6. Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8. Consideración de la aprobación de un Texto Ordenado.

9. Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.

Nota: Se recuerda a los accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia con no menos de (3) tres días hábiles de anticipación a la Asamblea, en la dirección arriba mencionada, de lunes a viernes de 9.30 a 17.30 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 2030 de fecha 10/02/2015 Carlos Alberto Estebenet - Presidente

e. 07/09/2016 N° 64927/16 v. 13/09/2016

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Alférez Hipólito

Carlos Alberto Estebenet