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COMPAÑIA DE VIÑEDOS ANDINOS S.A.

Expte. 1642234. Convocatoria y orden del dia a Asamblea General Ordinaria.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 01 de Septiembre de 2016.- Convocase a los Sres. Accionistas para el día 29 de Septiembre de 2016 a las 11 horas en la sede social de la calle Alicia Moreau de Justo 1960 – 2º piso – oficina 204 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1º) Motivos por los cuales se tratan los balances fuera de término.

2º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 correspondientes al 17º Ejercicio Económico finalizado el 30 de Septiembre de 2014, Comparativo con el Ejercicio anterior.

Y documentación prevista por el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 correspondientes al 18º Ejercicio Económico finalizado el 30 de Septiembre de 2015

3º) Consideración de la Gestión del Directorio.

4º) Consideración de la propuesta del Directorio en su Memoria, respecto a los Resultados de los Ejercicios Económicos nº 17 al 30 de Septiembre de 2014 y nº 18 al 30 de Septiembre de 2015.

5º) Determinación del número y designación de Directores Titulares y Suplente por el término de dos ejercicios.

6º) Designación de 2 (dos) Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

EL DIRECTORIO. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 19/11/2015 Silvina Bossi - Presidente

e. 08/09/2016 N° 65140/16 v. 14/09/2016

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Silvina Bossi