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ASEMBLI S.A.

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, por acta de Directorio del 31/08/16 se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30/09/16 a las 12 horas en primer convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en General Manuel Rodríguez 2662, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: “1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2) Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234, inciso 1º de la Ley 19.550 y sus modificatorias, con relación al ejercicio económico cerrado el 30 de Abril de 2016.

3) Consideración del resultado que arroja el ejercicio y su destino.

4) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio.

5) Retribución a los miembros del Directorio.

6) Renovación del directorio por el por el término de 3 ejercicios.

Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme el artículo 238 de la Ley General de Sociedades.

Presidente del Directorio Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 17/09/2014 Andres Bogdan Sas-Zatwarnicki - Presidente

e. 09/09/2016 N° 65752/16 v. 15/09/2016

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