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POINTER ARGENTINA S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 14/09/2016, a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria.

Ambas convocatorias tendrán lugar en la calle Olazabal 1515 Piso 6º, Of. 601, Cuerpo A, C.A.B.A, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;

2) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea se convoca fuera del término legal;

3) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso Nº 1 la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2015.

4) Tratamiento del resultado del ejercicio y de los resultados acumulados al 31/12/2015. Consideración de la afectación de los saldos obrantes en las cuentas de reserva legal, reserva facultativa y prima de emisión, para absorber las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores;

5) Consideración del Patrimonio Neto negativo al 31/12/2015; Reintegro del capital social.;

6) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2015, aún en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984. Designado según instrumento privado acta asamblea 25 de fecha 8/10/2014 Pablo Gustavo Porto - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 29/08/2016 N° 62027/16 v. 02/09/2016

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Pablo Gustavo Porto