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CASA EIBAR S.A.

Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 30 de agosto de 2016, a las 10 hs. en 1º convocatoria y a las 11 hs. 2º convocatoria, en Avenida Dorrego 1829, piso 6°, oficina “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2) Consideración del aumento del capital social de $ 0,00001.- a $ 1.000.000.- por capitalización parcial de los Resultados No Asignados al 30/06/2015, y consecuente reforma de los artículos 5° (capital social) y 6° (futuros aumentos del capital social) del Estatuto Social.

3) Autorizaciones para realizar las inscripciones registrales de las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación a su celebración, en Avenida Dorrego 1829, piso 6°, oficina “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 14 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 01/06/2016 Daniel Hugo Szeinbaum - Presidente

e. 08/08/2016 N° 54928/16 v. 12/08/2016

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Daniel Hugo Szeinbaum